河南平高电气股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 史厚云 公出 李文海 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李永河、主管会计工作负责人李慧平 及会计机构负责人（会计主管人员）李海 峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表的审计，2014年度公司实现 利润总额为714,308,253.67元，归属于母公司的净利润为621,322,710.50元；根据《公司法》、 《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，2014年按母公司实现的净利润621,322,710.50元提 取10%法定盈余公积金62,132,271.05元后，当年可供分配利润为559,190,439.45元，2014年末累 计可供股东分配利润合计为1,405,531,510.14元。 公司拟以2014年12月31日总股本1,137,485,573股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税 ）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 140 2014 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 140 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理48 第十节 内部控制53 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录 140 3 / 140 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指