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福建省石狮新发股份有限公司 第三届监事会第三次会议材料 附件： 监事会议事规则 第一章 总则 根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规规 定，为保障监事的合法权益，发挥监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督 职能，进一步完善公司法人治理结构，制定本规则。 第一条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二条 监事会负责监督公司依法运作情况、检查公司财务，并对公司收购、 出售资产、关联交易事项发表独立意见。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和职工代表担任，职工监事不得低于监事人数 三分之一。 第四条 监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的 股东所持有表决权的半数以上同意选举产生和更换。职工担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换。监事任期三年，任期届满，监事可以连任。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件 1、具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 2 、坚持原则，清正廉洁。 3、具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所 有股东的合法权益。 第六条 有下列情形之一，不得担任公司监事： 1、无民事行为能力或限制民事行为能力； 2 、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，或因其他犯罪被剥夺政治权利的； 3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，并对该 公司、企业的破产负有个人责任的； 4 、担任因违法吊销营业执照的公司、企业法定代表人，并负有个人责任的； 5、公司董事、总经理和其他高级管理人员； 6、个人所负数额较大的债务到期未偿还的； 7、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的。 第七条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面 委托其他监事代为出席。委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效 期限，并有委托人签名，代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。 第八条 监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。 第九条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉，监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关资料，公司各业务部门必 须按要求提供，不得拒绝、推诿或阻挠，必要时公司应为监事履行职责行为提供 办公条件和业务活动经费。 第十条 监事享有以下权利： 1、监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权。 2 、经监事会委托，检查公司业务和财务状况，查阅账册和文件，有权要求 福建省石狮新发股份有限公司 第三届监事会第三次会议材料 董事及公司有关人员提供有关情况报告。 3、对董事会于每个会计年度所出具的年度报告进行检查审核，将其意见制 成工作报告经监事会表决通过后向股东大会报告。 4 、 出席监事会会议，并行使表决权。 5、 在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议 6、 出席股东大会，列席有关董事会会议。 7、 根据 《公司章程》和监事会委托行使其他监督权。 第十一条 监事应履行以下义务： 1、遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，履行监督职责。 2 、监事不得利用职务上的便利为自已或他人谋取不当利益。 3、依照法律、法规和 《公司章程》的规定，保守公司机密，不得泄露公司 秘密。 4 、执行监事会决议，维护股东、职工权益和公司利益。 第十二条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责， 股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书 面辞职报告。 第十四条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的 辞职报告应在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第十五条 监事