东晶电子：关于提议召开2011年第一次临时股东大会的公告 2011-02-24.pdfVIP

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：20 11015 浙江东晶电子股份有限公司 关于提议召开2011年第一次临时股东大会的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电子股份有限公司定于2011年3月15日（星期二）召开浙江东晶电 子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间为：2011年3月15日上午10：00-11：00 2、股权登记日：2011年3月8 日 3、现场会议召开地点：浙江东晶电子股份有限公司三楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票表决的方式。 二、会议审议事项 审议 《关于设立全资子公司投资“年产750万片LED用蓝宝石晶片技改项目” 的议案》 三、会议出席对象 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾等； 3、截至2011年3月8 日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 四、会议登记事项 1、登记时间：2011年3月9 日（星期三）上午8：00—11：30；下午13：00 —16：00； 2、登记地点：浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室； 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可以凭以上有关证件通过传真或信函的方式于上述时间登记， 传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系地址：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会 办公室，信函请注明“股东大会”字样。 联系人：吴宗泽、杨扬 电 话：0579 传 真：0579 邮 编：321017 2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。 浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二○一一年二月二十四日 附件（一）：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江东晶电 子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表 决权。 议题为：《关于设立全资子公司投资“年产750万片LED用蓝宝石晶片技改项 目”的议案》； 赞成 □、反对 □、弃权 □ 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：二○一一年 月 日 附件（二）：回执 回 执 截止2011年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公 司 股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称： （签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。 特此通知。