广东新宏泽包装股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决.PDFVIP

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-045 广东新宏泽包装股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于2017 年6 月20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知已于2017 年6 月14 日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由董事 长张宏清先生召集并主持，应出席董事5 名，实到5 名。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： (一)以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，为顺利完成董事会换届选举，根 据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等相关规定，公司董事会提名张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士为公司第三届 董事会非独立董事候选人；提名黄伟坤先生、岳帅先生为公司第三届董事会独立 董事候选人。以上董事候选人简历附后。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。 公司拟选举的第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事 任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 公司第二届董事会独立董事廖俊雄先生、黄贤畅先生将于2017年第二次临时 股东大会审议通过本议案后，不再担任公司的独立董事，公司董事会对上述两位 独立董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下。 非独立董事候选人表决结果： 1.1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，同意张宏清先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 1.2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，同意孟学女士为公司第三届董事 会非独立董事候选人。 1.3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，同意肖海兰女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 独立董事候选人表决结果： 1.4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，同意黄伟坤先生为公司第三届董 事会独立董事候选人。 1.5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，同意岳帅先生为公司第三届董事 会独立董事候选人。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会 议相关事项的独立意见》。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于2017年6月21日刊登在 巨潮资讯网（）上。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 (二)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临 时股东大会的议案》 董事会决定于2017年7月7日（周五）下午15:00在广东省深圳市龙华区观澜 镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室以现场与 网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提 交的相关议案。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（）的 《关于召开2017年第二次临时 股东大会的通知》。 三、备查文件 公司第二届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2017 年6 月21