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對本文件任何方面或應採取的行動 ，應諮詢台端的股票經紀或其 他註冊證券商 、銀行經理 、律師、專業會計師或其他專業顧問。 名下所有國泰航空有限公司（「公司」）股份 ，應立即將本文件 連同隨附的委任代表表格送交買主或承讓人 ，或經手買賣或轉讓股份的銀行 、股票 經紀或其他代理商 ，以便轉交買主或承讓人。 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本文件的內容概不負責 ，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不對因本文件的全部或部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在香港註冊成立的有限公司） 股票代號：00293 白紀圖， ，主席 CBE 湯彥麟 ，行政總裁 史樂山，常務總裁 顏堅信 ，財務董事 鄧健榮 ，企業發展董事 范鴻齡 ，副主席 李家祥 ，副主席 陳南祿 ，副主席 郭鵬 何禮泰 莫偉龍 韋立邦 ， CBE 張蘭 張立憲（范鴻齡代董事） 柯清輝 利定昌 蘇澤光 董建成 香港金鐘道八十八號 太古廣場二座三十五樓 本通函的英文本於公司的股份登記處備索。 國泰航空有限公司 （在香港註冊成立的有限公司） 股票代號：00293 敬啟者 ： 二零零八年度股東週年大會通告載於本通函第 至 頁 ，本通函隨附供該股東週年大會使用 1. 5 6 的委任代表表格。無論台端是否擬出席該股東週年大會 ，均請按照該表格上印行的指示填妥 該表格 ，並於大會舉行時間前不少於四十八小時送達公司的股份登記處 。 2. 股東將委任代表表格填妥並交回公司的股份登記處後 ，仍可親自出席股東週年大會 ，並可於 表決時在會上投票 ，但在此情況下 ，該委任代表表格則作廢 。 3. 於二零零七年五月九日召開的公司股東週年大會上已通過普通決議案 ，給予董事局一般性授 權 進行場內股份購回（按股份購回守則的釋義），購股量最多以公司於二零零七年五月九日 (i) 已發行股本的百分之十為限 ；及 配發 、發行及以其他方式處理股份 ，相等於公司於二零 (ii) 零七年五月九日已發行股份的百分之二十 ，惟以全數收取現金配發的股份 ，不得超過於二零 零七年五月九日已發行股份的百分之五。 4. 根據公司條例及聯交所證券上市規則（「上市規則」），除非在即將舉行的股東週年大會上繼 續授權董事局 ，否則該等一般性授權在該大會結束時失效。董事局將會提呈決議案（決議案 第 及 項）重新作出場內股份購回授權及發行新股授權。按上市規則規定須送呈各股東有關 4 5 建議購回股份決議案的說明函件 ，已載於本通函的附錄內。 就決議案第 項 ，郭鵬及何禮泰將於二零零八年度股東週年大會上告退 ，並願根據公司的公 5. 2 司章程第 條候選連任 ，任期為三年。史樂山自於上屆股東週年大會後獲委任為公司董事 ， 93 亦將於二零零八年度股東週年大會上告退 ，並願根據公司的公司章程第 條候選 ，任期為 91 三年。會上將以獨立決議案動議