中茵股份：2008年度报告（st天华）.pdf

中茵股份有限公司 600745 2008 年年度报告 中茵股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告21 十、重要事项21 十二、备查文件目录32 1 中茵股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中茵股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中茵股份 公司法定英文名称 JOIN．IN （HOLDING） CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 JOIN．IN 公司法定代表人 高建荣 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 吴年有 董事会秘书联系地址 湖北省黄石市团城山 6号小区 董事会秘书电话 0714-3066686 董事会秘书传真 0714-3066685 董事会秘书电子信箱 nianyouwu@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 曹燕伟 证券事务代表联系地址 湖北省黄石市团城山 6号小区 证券事务代表电话 0714-3066675 证券事务代表传真 0714-3066685 证券事务代表电子信箱 cyw7681@163.com 公司注册地址 湖北省黄石市团城山 6号小区 公司办公地址 湖北省黄石市团城山 6号小区 公司办公地址邮政编码 435003 公司国际互联网网址 http://www.joinin－ 公司电子信箱