中华企业：2009年度报告.pdf

中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 20 0 9 年 年度报 告 20 0 9 年 年度报 告 2010年2月10日 中华企业股份有限公司 2009年年度报告 中华企业股份有限公司 2 0 0 9 年 年 度 报 告 第一节 重要提示及目录 重要提示： 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责 任。 2、公司全体董事出席了第六届董事会第八次会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 4、公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 第一节 重要提示及目录 - 2 - 第二节 公司基本情况简介 - 1 - 第三节 会计数据和业务数据摘要 - 2 - 第四节 股本变动及股东情况 - 4 - 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 8 - 第六节 公司治理结构 - 14 - 第七节 股东大会情况简介 - 22 - 第八节 董事会报告 - 23 - 第九节 监事会报告 - 43 - 第十节 重要事项 -47- 第十一节 财务报告 ………-61- 第十二节 备查文件目录 - 132 - - 2 - 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中华企业股份有限公司 公司英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 公司中文名称缩写：中华企业 公司英文名称缩写：CECL. 2 、公司法定代表人：朱胜杰 3、公司董事会秘书：印学青 联系地址：上海市华山路 2 号中华企业大厦 电话：021 传真：021 E-mail ：zhqydm@ 4 、公司注册地址：上海市华山路 2 号 公司办公地址：上海市华山路 2 号中华企业大厦 邮政编码：200040 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zhqy@ 5、公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监