上实发展：2008年度报告.pdf

上海实业发展股份有限公司上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司上海实业发展股份有限公司 600748 600748 600748600748 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 二○○九年三月二十日 0 上海实业发展股份有限公司 2008 年年度报告 目录目录 目录目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要： 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 28 十、重要事项 29 十一、财务会计报告 38 十二、备查文件目录 107 1 上海实业发展股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长陆申先生、总裁季岗先生及财务总监赵卫群女士声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 2 上海实业发展股份有限公司 2008 年年度报告 二、二、公司公司基本情况基本情况 二二、、公司公司基本情况基本情况 公司法定中文名称 上海实业发展股份有限公司 公司法定英文名称 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 SID 公司法定代表人