上实发展：2009年年度报告.pdf

上海实业发展股份有限公司 600748 2009 年年度报告 2010 年 2 月 25 日 上海实业发展股份有限公司2009年年度报告 目 录 一、重要提示……………………………………………………………………………2 二、公司基本情况………………………………………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………4 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………5 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………9 六、公司治理结构………………………………………………………………………12 七、股东大会情况简介…………………………………………………………………16 八、董事会报告…………………………………………………………………………17 九、监事会报告…………………………………………………………………………27 十、重要事项……………………………………………………………………………29 十一、财务会计报告……………………………………………………………………36 十二、备查文件目录……………………………………………………………………113 1 上海实业发展股份有限公司2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长陆申先生、总裁季岗先生及财务总监唐钧先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海实业发展股份有限公司2009年年度报告 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海实业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩