小天鹅A：2010年度独立董事述职报告(赵曙明) 2011-03-16.pdfVIP

2010年度独立董事述职报告 本人作为无锡小天鹅股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规 定，在2010年的工作中忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体 利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人在2010年履行职 责情况述职如下： 一、2010年参加公司董事会会议情况 2010年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实 义务和勤勉义务。2010年本人出席董事会会议的情况如下： 报告期内应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 6 5 1 0 2010年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 二、2010年发表独立意见情况 1、2010年3月4 日，本人就公司第六届董事会第五次会议审议的《2009年度利润 分配方案》、《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》、《关于对公司控股子公司提 供累计担保额度的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《关于计提资 产减值准备的议案》、《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表了独立意 见； 2、2010年4月12日，本人就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于转让无 锡小天鹅华印电器有限公司股权的议案》发表了独立意见； 3、2010年4月22日，本人就公司第六届董事会第七次会议审议的 《关于终止转 让无锡小天鹅华印电器有限公司股权的议案》发表了独立意见； 4、2010年8月24日，本人就公司第六届董事会第八次会议审议的 《关于公司核 销资产减值准备的议案》、《关于增加2010年日常关联交易的议案》、、《关于商标使用 许可的关联交易议案》发表了独立意见； 5、2010年12月15日，本人就公司第六届董事会第十次会议审议的《关于聘任公 司财务总监的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于重大资产重组完成后控股 子公司合肥荣事达洗衣设备有限公司新增日常关联交易的议案》、《关于公司2011年 度日常关联交易的议案》、《2011年度公司及子公司向银行申请借款授信额度并为子 公司提供担保额度的议案》、《公司2011年开展远期外汇交易的议案》、《关于转让无 锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于商标使用许可暨关联交 易议案》发表了独立意见。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、公司信息披露方面。本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求执行信息披露的有关规定，保证 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。 2、公司经营管理方面。本人在2010年度积极了解公司的生产经营情况，认真听 取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网 络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影 响。对于需经董事会决策的重大议案事项，如业务发展情况、关联交易、财务运作 情况、风险控制等方面，按要求独立聘请外部审计机构和咨询机构进行审查、评估， 对所提供的议案进行认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，在 董事会上发表自己独立的意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。 3、公司治理活动方面。本人在2010年度推动公司继续健全和完善内部控制制度， 确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。2010年度，公司的各项制度均得到 了有效地贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展 起到了很好的支撑和促进作用。 4、公司监督和核查方面。本人在2010 年度对公司董事、高管履行职责情况、 年度审计工作等进行监督和核查，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实地维护了 公司和广大社会公众股股东的利益。 5、自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和 理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。 2010年已经过去，在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的 透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内本人将一