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中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称： 中色股份 股票代码： 000758 2O11 年年度报告 二○一二年四月十三日 中色股份 2011年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事、本公司监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 公司董事长罗涛、董事张克利、武翔、王宏前、聂军祥、独立董事王恭敏、 杨有红亲自出席了本次董事会会议。董事韩又鸿、独立董事冯根福因公未能亲自 出席本次董事会会议，董事韩又鸿授权聂军祥代为出席会议并行使表决权，独立 董事冯根福授权杨有红代为出席会议并行使表决权。 中天运会计师事务所有限公司为本公司 2011年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司负责人罗涛、总经理王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人刘依斌 保证本年度报告中财务报告是真实和完整的。 2 中色股份 2011年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介01 二、会计数据和业务数据摘要02 三、股本变动及主要股东持股情况04 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况08 五、公司治理结构 16 六、股东大会情况简介20 七、董事会报告 22 八、监事会报告 60 九、重要事项 61 十、财务报告77 十一、备查文件77 3 中色股份 2011年年度报告 2011年年度报告 一、公司基本情况简介 中文名称：中国有色金属建设股份有限公司 英文名称：China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文缩写：NFC 法定代表人：罗涛 董事会秘书：杜斌 联系地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦（南楼）16层 电 话：010 传 真：010 电子信箱：dubin@ 董事会证券事务代表：刘依斌 联系地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大