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关于 诺力机械股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 天册律师事务所 浙江杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力机械股份有限公司2016 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2017H0525 号 致：诺力机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》( 以下简称 “证券法”)、《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法” ）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下 简称“股东大会规则” ）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务 所（以下简称“本所” ）接受诺力机械股份有限公司 （以下简称“诺力股份”或“公司” ）的 委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加诺力股份2016 年年度股东大会，并出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供诺力股份2016 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法 律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，出席了诺力股份2016 年年度股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，诺力股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知，已于2017 年4 月18 日在 《上海证券报》、上海证券交易所网站及巨潮资 讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1. 《诺力机械股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 2. 《诺力机械股份有限公司2016 年度监事会工作报告》 3. 《诺力机械股份有限公司2016 年度财务决算报告》 4. 《诺力机械股份有限公司2016 年年度报告及其摘要》 天册律师事务所 法律意见书 5. 《诺力机械股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》 6. 《诺力机械股份有限公司2016 年度利润分配预案》 7. 《诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为2017 年度财务、内控审计机构的议案》 8. 《诺力机械股份有限公司2017 年度贷款审批权限授权的议案》 9. 《诺力机械股份有限公司关于2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度 的议案》 10. 《诺力机械股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11. 《诺力机械股份有限公司关于2017 年日常关联交易预计的议案》 （二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场 会议召开的时间为2017 年5 月8 日 （星期一）下午14：00，召开地点为浙江省长兴县 太湖街道长州路528 号公司一期展厅二楼会议室。网络投票时间：（1）通过上海证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月8 日上午9:15 至9:25 、9:30 至 11:30，下午13:00 至15:00；（2 ）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2017 年5 月8 日9:15-15:00。 上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。 本次股东大会按照公告的召开时间