网宿科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-068 网宿科技股份有限公司 关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于 2017 年6 月2 日（星期五）下午14:30 召开2017 年第四次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二次会议审议通 过，决定召开2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年6 月2 日（星期五）下午14:30 （ 2 ）网络投票时间：2017 年6 月1 日-2017 年6 月2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为20 17 年6 月1 日15:00 至2017 年6 月2 日15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准. 6、股权登记日：2017 年5 月24 日 （星期三） 7、出席对象： （1）于股权登记日2017 年5 月24 日（星期三）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899 号光启文化广场A 幢5 楼公司 会议室 9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（ 2014 年9 月修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项： 1、本次会议审议的议案如下： （1）逐项审议《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 1.1 激励计划的目的 1.2 激励对象的确定依据和范围 1.3 限制性股票的来源、数量及分配情况 1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法 1.5 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期 1.6 限制性股票的获授条件、解锁条件 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.8 限制性股票的回购注销 1.9 限制性股票的会计处理 1.10 限制性股票激励计划的实施程序 1.11 公司及激励对象的权利义务 1.12 公司、激励对象发生异动的处理 （2 ）审议《关于公司2017 年限制性股票激励计划考核管理办法 的议案》 （3 ）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》 （4 ）审议《关于聘请2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》 5 ）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 （ （6 ）审议《关于拟与CDN-VIDEO 股东签署少数股权安排相关协议的议案》 上述第1-5 项议案已经