东风汽车股份有限公司关于对郑州日产汽车有限公司增资的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2008 －009 东风汽车股份有限公司 关于对郑州日产汽车有限公司增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本公司拟与东风汽车有限公司、日产（中国）投资有限公司按持股比例共同 对郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）进行增资。增资总额10.4 亿元人民币，本公司相应增资5.304亿元。 公司第三届董事会第六次会议于 2008 年 7 月 9 日召开，与会董事对该投资 项目进行了认真细致地讨论。因东风汽车有限公司为本公司控股股东，故该投资 属于关联交易。董事会对该议案进行表决时，关联董事回避表决。 该项目还须报政府有关部门批准。 二、本次共同增资的关联及投资方介绍 1、东风汽车有限公司 公司性质：中外合资经营 注册资本：167 亿元人民币 法定地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路 29 号 法定代表人: 徐 平 经营范围: 乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、 工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资 公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和销售服务；进 出口业务；其它服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。 该公司持有本公司 60.1 ％股权，是本公司的控股股东，徐平先生同为本公司 和该公司的法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订版） 第 10.1.3、10.1.5 条之规定，东风汽车有限公司属于本公司的关联法人；本次共 同投资行为构成本了关联交易。 2 、日产（中国）投资有限公司 企业性质：外商独资经营企业 注册国家：中华人民共和国 注册资本：壹拾亿零壹仟伍百万美元 住所：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心办公楼 13 层 法定代表人：志贺俊之 经营范围： 一、在中国法律允许外商投资的领域进行投资； 二、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开 发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务； 三、根据公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向公司所投资 企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资的企业从国内外采购该企业自用 的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件；2 、协助公司所 投资企业寻求贷款并为其提供担保；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市 场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人员管理等服务；4 、在国内外 市场以代理或经销的方式销售公司所投资企业生产的产品，并提供售后服务。5、 在外汇管理部门的同意和监督下，在公司所投资企业之间平衡外汇；6、为公司 所投资企业提供运输、仓储等综合服务。 四、向公司投资者提供咨询服务，为公司关联公司提供与公司投资有关的 市场信息、投资政策等咨询服务； 五、依照国家有关规定，以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机 构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税； 六、购买公司所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所 投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成 配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品 价值的百分之五十； 七、为公司所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与公司、公司的 母公司或公司的关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培 训； 八、为公司所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设 立经营性租赁公司； 九、为公司进口的产品提供售后服务； 十、根据有关规定进口并在国内销售 （不含零售）跨国公司及其控股的关 联公司的产品； 十一、委托境内其它企业生产/加工公司产品或公司母公司产品并在国内外 销售； 十二、进口为所投资企业、跨国公司的产品提供维修服务所需的原辅材料 及零部件； 十三、承接境内外企业的服务外包业务； 十四、根据有关规定，从事物流配送服务； 十五、经中国银行业监督管理