万 家 乐：信息披露管理制度(2010年1月) 2010-01-30.pdfVIP

广东万家乐股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《广东万家乐股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）等有关规定，特制定广东万家乐股份有限公司（以下简称 “公 司”）信息披露管理制度（以下简称“本制度”）。 第二条 本制度中的“信息披露”是指将对公司股票价格可能产生重大影响的 信息，按照规定的时限，以规定的方式，在规定的媒体上向社会公众公告，并按规 定报送证券监管部门（中国证券监督管理委员会、中国证监会广东监管局、深圳证 券交易所）备案的行为。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是上市公司的持续责任。公司应严格按照法律、法规和《公 司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 公司除按照强制信息披露要求披露信息外，应主动、及时地披露所有 可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响或者可能对公司股票交易价格产 生较大影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 第六条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或 者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替 应当履行的临时报告义务。 第七条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送广东证监局，并置 备于公司住所供社会公众查阅。 1 第三章 信息披露的形式与内容 第八条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第一节 定期报告 第九条 公司应于每个会计年度结束之日起四个月内，按照《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和证券监管部门有 关文件的要求，编制完成年度报告。 第十条 公司应于每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，按照《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》和证券 监管部门有关文件的要求，编制完成中期报告。 第十一条 公司应于每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内，按 照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13 号—季度报告内容与格式特 别规定》和证券监管部门有关文件的要求，编制完成季度报告。 公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。 第十二条 年度报告应当记载以下内容： （一） 公司基本情况； （二） 主要会计数据和财务指标； （三） 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总 数，公司前10大股东持股情况； （四） 持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况； （五） 董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情 况； （六） 董事会报告； （七） 管理层讨论与分析； （八） 报告期内重大事件及对公司的影响； （九） 财务会计报告和审计报告全文； （十） 中国证监会规定的其他事项。 第十三条 中期报告应当记载以下内容： （一） 公司基本情况； （二） 主要会计数据和财务指标；