计划运营管理制度--经典实用.doc

鸿基集团计划运营管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保集团产业化、规模化的健康发展，在深度策划、高度沟通的基础上，科学的编制计划，遵循公正、严谨、客观的督查原则，强化计划的执行力、督查能力；动态掌握总部各部门、各子公司重点工作完成情况，以及各类重点项目进度、质量、成本的执行情况、各子公司年度经营目标实现情况等，确保集团发展战略、目标任务的实现；提高集团整体的运行效率，提升集团公司核心竞争力，特制定本制度。 第二条 集团计划分为年度经营计划、项目总控计划、集团重点专项计划、月度重点工作计划四大类，计划体系结构由特级、一级、二级、三级计划组成；计划管理工作应遵循战略导向、严谨公正、操作合理性、均衡性、强制性、动态管理、事后控制七大管理原则，以推进集团计划管理科学、高效地运行。 第三条 本制度适用于鸿基集团总部各职能部门、各子公司（以下简称：集团各单位）。 第二章 组织机构及职责 第四条 计划运营管理部门为:集团董事会、集团运营中心、集团企管规划部及各子公司计划归口管理部门；计划监督职能由集团企管规划部及各子公司计划归口管理部门分别行使；各责任单位为计划编制、执行单位。 （一）集团各单位负责本单位运营计划（以下简称计划）的编制工作，并将计划内容分解到本单位各部门、员工，各单位负责本单位日常工作计划执行的监督检查、过程控制，同时做好相关记录和数据收集；并配合计划管理部门的监督工作。 （二）集团企管规划部负责拟定计划管理办法、组织相关表格设计、进行专题业务培训并指导、运营管理会议的组织、计划编制的审核、计划执行的过程管理（督查、协调、分析和评估）、计划管理考核的组织和实施等。 （三）集团各单位负责人负责本单位计划的编制审核、过程管控、协调处理、运营会议的召集和主持等。 （四）集团各单位负责配合计划管理部门，包括提供工作记录、数据等。 （五）集团运营总监负责对集团各单位计划的审核、执行监督检查、协调处理；负责组织重大项目、重点专项工作等专题协调会议；负责组织集团运营会议等。 （六）集团副总裁???责对集团各单位计划的审核、执行监督检查、协调处理；负责监督、指导运营总监开展各类会议的组织工作。 （七）集团总裁负责计划的审批、监督抽查、协调处理。 （八）集团董事会负责制定集团整体的战略规划与目标，并进行审批。 （九）术语解释 本规定所称集团总部是指陕西鸿基能源投资有限公司，各中心是指集团总部所属行政中心、财务中心、运营中心，子公司是指德飞新能源、鸿基实业、圣雅园林等。 第三章 计划的分级 第五条 集团公司计划实行分级管理，计划分为特级、一级、二级及三级。 （一）特级计划：集团总体战略体系、中长期战略规划。 （二）一级计划：集团年度经营计划、项目总控计划、重点专题计划等重要计划。 （三）二级计划：集团各单位月度重点工作计划（含重点专题计划执行方案等）、集团各单位根据年度经营计划分解的专项计划、项目滚动计划、重要的专项计划；各子公司成本费用控制；销售项目销售计划、回款计划；重大财务计划等。 （四）三级计划：集团各单位对一级、二级计划进行分解的具体执行计划，以及内部控制的工作计划等。 第四章 计划的编制 第六条 特级、一级、二级计划编制要求 （一）根据计划工作的具体要求，计划编制前必须做好深入细致的准备工作，正确理解集团中长期战略与近阶段目标，明确工作开展的进度和完成的目标，针对各项经营目标要通过严谨缜密的调研、测算，应具有科学性、挑战性的；加强沟通，确保计划编制前统一思想、提高认识，应明确计划编制的口径，统一计划执行中可能涉及的术语、概念。 （二）计划编制要具有可行性、可操作性；文字表述准确简洁、数据真实；列出确保完成任务目标的具体实施策略、措施及运作程序，明晰可考核的计划目标标准等；落实完成任务的责任人、协助人，职责分明；确定前后工序的唯一对应关系，明确开展进度、完成限期、完成目标或衡量工作完成标准等要素。 （三）计划专属称谓的规范使用要求。“总控计划”称谓专属重点项目整体计划，“滚动计划”称谓专属重点项目阶段性工作计划，“集团重点专题计划”称谓专属集团部署工作计划，其它计划不得使用专属称谓。 （四）计划编制。特级计划由集团企管规划部负责按照董事会要求编制； (五) 一级、二级计划由责任单位在内部集体研讨的基础上统筹编制。 第七条 三级计划属于集团各单位内控计划，由各责任单位自行编制、督查，经各单位负责人审批后执行，计划管理部门根据工作需要抽查执行情况。 第八条 集团各单位每月编制月度重点工作计划时，应梳理特级、一级、二级计划进度，合理安排到月度重点工作计划中，以确保各项计划能按时完成。 第五章 计划上报及审核 第九条 集团各单位将通过内部审核的下年度计划（电子版加纸质版）于每年12月16日（含16日）前提交集团企管规划部，企管规划部并于