百洋产业投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-046 百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 （二）会议时间 现场会议召开时间：2017 年 4 月 7 日星期五下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 7 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2017 年 4 月 6 日 15:00 至 2017 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。 （四）股权登记日：2017 年 3 月 30 日。 （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议召集人：公司董事会（经 2017 年 3 月 22 日第三届董事会第十次会议决 定召开）。 （七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。 （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。 1 二、会议的出席情况 1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 18 人，代表股份 97,163,867 股， 占公司有表决权总股份数的 55.2067%。其中： (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 6 人，代表股份 96,131,090 股， 占公司有表决权总股份数的 54.6199%。其中董事长兼总经理孙忠义先生、董事蔡晶女 士为关联股东，代表股份 94,962,708 股，占公司有表决权总股份数的 53.9561%，孙忠 义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案三、四、五、九、十、十二、十六、十八 需回避表决。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,032,777 股，占上市公司有表决权总股份 的 0.5868%。 2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议的议案内容详见 2017 年 3 月 16 日《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（）刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》、《百 洋股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告文件。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下 议案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 议案》 表决结果：同意 97,163,867 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。 其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司