关于租赁房产暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2012-040 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）交易事项 为了满足武汉爱尔眼科医院汉口医院（以下简称“汉口医院”）的经营发展 需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定分别向湖南爱 尔医疗投资有限公司（以下简称“爱尔投资”）和武汉金兴投资管理有限公司（以 下简称“金兴投资”）租赁其位于武汉市江汉区新火车站 34 号方块金贸中心 A 区的如下物业（以下简称“方块金贸中心 A 区”）作为汉口医院的医疗用房： 序号 出租人 租赁标的 1 爱尔投资 方块金贸中心 A 区一至三层物业约 4,762.51 ㎡ 2 金兴投资 方块金贸中心 A 区物业约 13,646.91 ㎡ 以上租赁物业建筑面积合计约为 18,409.42 平米，公司已于 2012 年 12 月 25 日分别与爱尔投资和金兴投资签订了《房屋租赁合同》。 同时，上述租赁房产交付公司使用后，金兴投资将负责上述租赁房产的物业 管理工作，公司已于 2012 年 12 月 25 日与金兴投资签订了《物业管理合同》。 本次交易的关联方爱尔投资系公司控股股东，金兴投资系爱尔投资的全资子公 司，因此，上述交易事项构成关联交易。 （二）审议程序 上述交易事项，已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，参会的 7 名董事中，4票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈邦先生、李力先生和郭 宏伟先生按照有关规定回避了表决。 公司独立董事张玲女士、叶泽先生、郑远民先生对上述交易事项进行了事前 认可并对本次关联交易发表了独立意见。 公司保荐机构平安证券有限责任公司对上述交易事项出具了无异???的核查 意见。 （三）其他说明 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）湖南爱尔投资的基本情况 公司名称：湖南爱尔医疗投资有限公司 成立时间：2007 年 9 月 13 日 注 册 地： 长沙市芙蓉区张公岭广发隆平创业园内 法定代表人： 陈邦 注册资本：5,000万元 营业执照注册号： 430000000009539 主营业务：医院投资、管理 实际控制人：陈邦 湖南爱尔投资为公司控股股东，持有公司44.94%的股份 （二）武汉金兴投资管理有限公司的基本情况 公司名称：武汉金兴投资管理有限公司 成立时间：2007 年 8 月 23 日 注 册 地：武汉市江汉区新火车站 34 号方块贸中心 A 区 3 层 法定代表人： 陈邦 注册资本：200 万元 营业执照注册号： 420100000013673 主营业务：为企业提供项目投资、资产重组策划；投资管理；接受委托管理 企业资产；酒店管理；物业管理（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效 许可证方可经营） 实际控制人：陈邦 武汉金兴投资为湖南爱尔投资的全资子公司 三、关联交易标的基本情况 租赁房产名称：方块金贸中心A区 出租人：湖南爱尔医疗投资有限公司和武汉金兴投资管理有限公司 租赁房产坐落：武汉市江汉区新火车站34号 租赁房产面积：方块金贸中心A区物业，建筑面积约为18,409.42平米 租赁定价：参考租赁房产周边地区同