陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第四.PDFVIP

1 证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2015-053号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年 10月 23日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十次会 议。2015年 10月 27日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实 际亲自出席 8人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、 刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生，委托出席 1人，董事刘卫星 先生因公授权委托董事长晏兆祥先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2015年第三季度报告》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2015年第三季度报告》正文刊登于《上海证券报》，全文刊登于上海 证券交易所网站（），敬请投资者查阅。 二、审议通过《关于子公司华通创投与怡康医药合资成立健康产业公司的 议案》。 9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司由子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司（简称华通创投）出资 510万元，与西安怡康医药连锁有限责任公司（简称怡康医药）共同投资成立健 康产业公司，占 51%股权。华通创投与怡康医药合资成立健康产业公司的具体情 况如下： （一）投资设立健康产业公司的背景及目的 “互联网+”概念及“健康中国”战略的提出，给互联网+医疗、互联网+大健 康等新兴业态发展带来了重大机遇。近年来，公司利用网络平台及用户资源优势， 积极开发“围绕民生、服务百姓”的应用和产品，做贴近用户、服务家庭的运营 2 商，提供“互联网+大健康”关联服务的基础条件优势明显。怡康医药作为陕西 医药连锁龙头企业，主要从事药品零售及批发业务，同时也在积极探索健康产业 领域，如健康用品、远程医疗、电商平台等。在此背景下，为紧抓行业发展机遇， 迅速抢占健康产业市场，公司于 2015年 8月 6日与怡康医药签署了《战略合作 框架协议》（详见公司临 2015-042号《关于与西安怡康医药连锁有限责任公司签 署战略合作框架协议的公告》）。经过调研论证，公司由子公司华通创投与怡康 医药合作，充分发挥各自优势资源，建立健康产业联盟，构建“陕西广电怡康大 健康传媒平台”，面向广大用户提供远程问诊、医药电商、健康智能终端、大健 康信息传播等业务，打造大健康产业综合服务商。 （二）健康产业公司的组建方案 1、设立方式：由华通创投与怡康医药共同投资设立合资公司。其中，华通 创投出资 510万元，占 51%股权；怡康医药出资 490万元，占 49%股权。 2、公司名称：陕西广电大健康产业有限公司（暂定，以工商登记核准为准） 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资本：1000 万元，首期出资 50%，其余出资根据业务开展情况经双 方协商逐步到位 5、注册地点：陕西省西安市莲湖区大庆路副 24号怡康医药总部三楼 6、经营范围：在线健康咨询、医药产品宣传、健康知识传播、O2O 服务等； 家庭健康电子产品的采购、销售、安装；大健康产业链的健康节目制作、广告设 计制作代理与发布；品牌策划推广；商业活动的管理与策划；企业形象设计；会 议会展的组织与策划。（暂定，以工商登记核准为准） 7、组织架构：合资公司设执行董事 1 名，由华通创投推荐，并担任法定代 表人；不设立监事会，设监事 1名，由怡康医药推荐；设总经理 1名，由怡康医 药推荐；设财务总监 1名，由华通创投推荐。 （三）合作方情况介绍 怡康医药成立于 2002 年 7 月，注册资本 1380 万元，住所西安市大庆路副 24 号，法定代表人何煜，经营范围：许可经营项目：化学药制剂、中成药、生 化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）的零售（许可证有效 期至 2019 年 12 月 8 日）；二类医疗器械、三类：一次性使用无菌医疗器械，隐 3 形眼镜护理液（零售）；预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉） 的零售；保健食品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 一般经营项目：第一类医疗器械；水电费代缴；服装鞋帽、消毒用 品、化妆品、日用百货、洗涤用品、健身器械、电子产品、家用电器、五金交电、 皮革、塑料制品、办公文化用品、保健用品、农副产品、眼镜的销售；场地租赁； 医药信息咨询服务（以上经营范围不含国家规定的专控及前置审批项目）。 （四）投资