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关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告 1 证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016-023 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告 北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三会议决定将于 2016 年 3 月 21 日（星期一）下午 15:00 召开 2016 年第二次临 时股东大会，会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会 3、 会议召开的合法、合理性：经本公司第三届董事会第三次会议审议，决 定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2016 年 3 月 21 日（星期一）下午 15:00 （2） 网络投票时间为：2016 年 3 月 20 日—2016 年 3 月 21 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2016 年 3 月 20日下午 15:00 至 2016 年 3 月 21日下午 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告 2 5、 会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、 会议出席对象 （1） 截至 2016 年 3 月 14 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该 股东代理人可不必是公司的股东； （2） 公司董事、监事、高级管理人员； （3） 本公司聘请的见证律师等相关人员。 7、 会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号公司五楼会议室 二、 会议审议的议案 1、 审议《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权 的议案》 2、 审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》 以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关详细内容请见公 司于 2016年 3月 4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 三、 现场会议登记办法 1、 登记方式 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告 3 （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续； （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 3 月 20 日 17:30 前送达公司 证券投资部。 来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部收，邮 编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 2、 登记时间：2016 年 3 月 20 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。 3、 登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部 四、 参加