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第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－041 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章 程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2015 年年度报告》及其摘要 《2015 年年度报告》及其摘要请详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》 本报告详见公司巨潮资讯网披露的 2015 年年度报告第四节“管理层讨论与分析”部分及第 九节“公司治理”部分。 公司独立董事宋进军、王震坡、王世海、纪常伟、王昭林向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。 《独立董事 2015 年度述职报告》 详见巨潮资讯网。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2015 年度财务决算报告》 报告期内，公司实现营业总收入 8,0751.56 万元，营业总成本为 75,491.25 万元，营业利润 5,113.63 万元，利润总额 7,756.21 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,192.43 万元；其中营 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 第三届董事会第五次会议决议公告 业收入较上年增长 20.99%,利润总额较上年增长 26.54%，归属于上市公司股东的净利润较上年增 长 18.79%，经营业绩较上年明显好转。 具体请见同日在证监会指定网站披露的《2015 年度财务决算报告》。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。 四、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》《关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求》等相关法律、法规 和规范性文件，公司董事会将 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了 《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司 2015 年度审计机构瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对该报 告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核 意见。 《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见同日刊登在中国证监会指定 的信息披露网站上的相关公告。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 《2015 年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上 的相关公告。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 六、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 393,643,342 股为基数，按每 10 股派发现金 红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,682,167.10 元（含税）；同时以资本公积转增股本， 拟以现有总股本 393,643,342 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司总股本将增 加至 787,286,684 股。 《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》请详见同日刊登在中国证监 会指定的信息披露网站上的相关公告。 公司独立董事对该议案发表