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关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告 1 证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－047 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告 北京合康亿盛变频科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决定于 2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:30 召开 2015 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2015 年年度股东大会 2、会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议，决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2016 年 5 月 30 日—2016 年 5 月 31 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 31 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告 2 6、会议出席对象 （1）截至 2016 年 5 月 24 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。 7、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号公司五楼会议室 二、会议审议的议案： 1. 审议《2015 年年度报告》及其摘要 详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2015 年年度报告》及其摘 要。 2. 审议《2015 年度董事会工作报告》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司同日刊登于证监 会指定信息披露网站的《2015 年年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”部分、第九节 “公司治理”部分以及《独立董事 2015 年度述职报告》。 3. 审议《2015 年度监事会工作报告》 详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2015 年度监事会工作报 告》。 4. 审议《2015 年度财务决算报告》 详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2015 年度财务决算报告》。 5. 审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《第三届董事会第五次会议 决议公告》。 6. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的 议案》 详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《第三届董事会第五次会议 关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告 3 决议公告》。 7. 审议《关于公司监事 2016 年度薪酬标准的议案》 详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《第三届监事会第五次会议决 议公告》。 8、审议《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《关于变更公司经营范围及