广东道氏技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-020 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会2017 年第2 次会议审议通过，公司决定于 2017 年3 月 13 日 （星期一）召开2016 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2016 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2017 年第2 次会议审议通过《关于提 请召开公司2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2017 年3 月13 日 （星期一） 14:00 （ 2 ）网络投票时间：2017 年3 月12 日-2017 年3 月13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 13 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月12 日 15:00-2017 年3 月13 日 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件）委托他人出 席现场会议。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 7.股权登记日：2017 年3 月6 日 8.出席对象: （1）截至 2017 年3 月6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员 3 ）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员 （ 9.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30 栋2 楼佛 山子公司会议室 二、 会议审议议案 1．关于公司 《2016 年年度报告》及其摘要的议案 2 ．关于公司 《2016 年度董事会工作报告》的议案 3 ．关于公司 《2016 年度监事会工作报告》的议案 4 ．关于公司 《2016 年度财务决算报告》的议案 5 ．关于公司2016 年度利润分配预案的议案 6、关于聘任2017 年度审计机构的议案 7 ．关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 8．关于2017 年度董监高薪酬与考核方案的议案 9 ．关于日常关联交易预计的议案 上述议案已经第三届董事会2017 年第2 次会议和第三届监事会2017 年第2 次会议审议 通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 三、会议登记方法 1.登记时间：2017 年3 月10 日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 3.登记手续： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证。 （2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和