宁夏建材集团股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-005 宁夏建材集团股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易预计不需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股东大会审议。 ? 交易对上市公司的影响：公司及其控股公司2017年度与公司关联人中国 建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”）、中国中材集团有限公司（以下简 称“中材集团”）、中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）控制的公司 发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将 严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股 东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 ? 关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股公司与公司实际控 制人和控股股东控制的公司发生的关联交易，审议该议案时关联董事王广林回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 公司本次预计2017年日常关联交易时，关联方主要包括：中国建材集团有限 公司、中国中材集团有限公司和中国中材股份有限公司控制的公司。 2016年8月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中材股份控股股东中 国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团 有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团有 限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司。截止目前，该事项尚需商务部对重 组涉及的中国境内经营者集中申报审查通过。鉴于上述无偿划转完成后，中建材 集团将成为公司实际控制人，故公司将原中国建筑材料集团有限公司(现已更名 为中国建材集团有限公司)控制的企业纳入2017年日常关联交易预计的交易方名 单中。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取得公司独立董事的认 可，并经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，独立董事及董事会 审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董 事王广林回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具独立意见：本次关 联交易预计的议案审议程序合法，关联董事王广林回避表决，符合有关法律法规 的规定；交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关 联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则。同意公司及 其控股公司2017年度与关联方中建材集团、中材集团和中材股份控制的公司签署 日常性关联交易合同，合同总金额预计为4067.32万元。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2016 年预计合同 2016 年实际发生合同 关联交易类别 关联人 金额（万元） 金额（万元） 向关联方购买设备、备品备件等 中材集团、中材股份所属企业 1248.25 732.96 接受关联方提供的劳务 中材集团、中材股份所属企业 579.40 284.31 合计 - 1827.65 1017.27 2016年9月-12月，公司与原中国建筑材料集团有限公司控制的企业发生的交 易合同金额为1385.34万元，其中向其购买设备、备品备件等所涉金额为571.83 万元；接受其提供的服务金额为813.51万元。 （三）本次日常关联交易的类别和预计金额 预计2017 年公司及其控股公司与关联方中建材集团、中材集团和中材股份 控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约4067.32 万元，具体如下