业务流程管理办法804新1.docVIP

神华房地产有限责任公司业务流程管理办法第一章 总 则为了加强神华房地产有限责任公司（以下简称公司）业务流程管理，促进公司管理的程序化、规范化，特制定本办法。业务流程管理的目标是统一流程管理标准，规范流程基本要素，集中反映和逐级落实公司总体管控要求，明确管理职责与工作界面，达到流程统一、界面清晰、简洁高效的管理目的。公司业务流程实行对流程的建模规范、总体架构、信息系统平台及流程发布、变更和版本的统一管理，各部门、各单位分别负责本单位流程管理，并在单位内部建立业务流程管理负责制。本办法适用于公司各部门、各单位的业务流程管理工作。第二章 机构和职责公司成立业务流程管理委员会（以下简称委员会）组 长：总经理副组长：公司各副总经理成 员：公司总经理助理，各部门、各单位负责人委员会下设办公室，办公地点设于企业管理部（以下简称企管部），办公室主任为企管部负责人。委员会是代表公司行使流程管理决策权的最高管理机构，其职责：（一）负责业务流程相关管理办法的审批；（二）负责流程管理机构和职责的调整；（三）负责业务流程架构设计和变更的审批；（四）负责跨部门流程重大变更的审批、协调；（五）听取年度流程工作总结、流程审计报告。企管部作为业务流程的主管部门和委员会办公室所在部门，其职责：（一）负责建立和完善公司业务流程管理机制；（二）负责组织公司总体业务流程架构的设计、优化；（三）负责组织规范业务流程基本要素；（四）负责业务流程发布、变更、版本管理；（五）组织业务流程绩效考核；（六）组织部门间业务流程改进及流程管理系统评审；（七）组织业务流程管理知识培训。 内控审计部作为业务流程审计部门，其职责： 负责对业务流程的运行进行审计。信息中心是业务流程系统技术支持单位，其职责：（一）负责流程管理系统服务器软、硬件的日常管理与维护；（二）负责组织流程脚本开发、测试、应用；（三）参与流程版本管理和流程系统发布工作。各单位、各部门按照业务分工，分级落实业务流程管理责任，明确业务流程管理岗位和流程负责人，其职责：（一）负责贯彻落实公司业务流程相关办法； （二）参与公司业务流程规范设计、流程架构设计、流程专题改进研讨；（三）负责本单位（部门）业务流程设计与优化；（四）负责本单位（部门）业务流程运行、管理及相关工作。 各单位和部门设专职或兼职流程专员，负责本单位（部门）流程的培训、设计、变更和监督检查。第三章 业务流程设计 业务流程架构设计和变更由企管部负责组织实施，经委员会审议批准后发布执行。 公司业务重组或因部门间职责变更导致流程变更时，企管部要及时评价其对公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响。 业务流程基本要素由企管部负责编制，并组织各部门、各单位进行确认和规范。 各单位、各部门在业务流程基本要素的基础上，结合具体的管理职责、组织结构、规章制度、管理模式以及操作要求，进行本单位（部门）流程图设计和绘制。 企管部对业务流程设计的规范性、可操作性、与制度的一致性及效率性进行审核。 跨部门或单位业务流程设计，按照职责分工，由流程负责部门牵头组织，企管部配合进行沟通协调。 业务流程设计时与流程架构发生冲突的，以流程架构为准。第四章 业务流程审批发布 各单位、各部门设计完成的业务流程经单位（部门）负责人批准，企管部规范性审核后，由企管部统一发布。 涉及跨部门的业务流程由企管部组织相关部门会审后，报委员会审批发布执行。为保持业务流程有效运行与持续优化，各单位、部门业务流程相关要素发生重大变化时应及时提出申请，经企管部批准后进行流程变更。由于机构重组、业务发生变化需要对业务流程做出调整的，应按照业务流程设计和审批发布的管理要求与程序由相关机构或者业务的主管部门及时向企管部提出申请，在企管部的组织下进行设计或变更。业务流程实行年度版本管理，公司原则上每年度审批发布一次，实际运行中确需变更的业务流程经批准后及时发布。第五章 业务流程运行与监督改进业务流程一经发布，各单位、各部门应严格执行，并将具体责任落实到工作岗位。公司发布的业务流程是流程审计、测试与检查的根本依据。各部门、各单位按照业务管理要求，负责对单位（部门）业务流程设计与执行情况进行监督检查，并提出改进意见。内控审计部根据工作安排，每年选择业务流程进行审计。并将审计结果提交业务流程管理委员会，作为业务流程及业务流程管理改进的重要依据之一。企管部编制业务流程考核标准，对业务流程的管理、实施进行考核。并将结果纳入公司五型企业绩效考核兑现。第六章 业务流程管理信息系统业务流程管理信息系统是公司实施业务流程管理的信息平台。主要用于业务流程设计、发布、维护等工作。 按照公司所有信息系统实行专业化管理的原则，由信息中心负责组织流程系统建设及流程系统设备运行管理。