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证券代码： 证券简称： 公告编号： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长先生召集，会议通知于201年月日以电子邮件发出。 2、本次董事会于201年月日以网络通讯的方式召开。 3、会名董事全部出席，。 、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议2014年度总经理工作报告表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。《201年度董事会工作报告》表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。《201年度财务决算报告》表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。《》具体内容详见公司于201年月 日披露于上海证券交易所网站（）的表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。《201年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。《》具体内容详见公司于201年月 日披露于上海证券交易所网站（）的《》《201年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于日披露于上海证券交易所网站（）的《201年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于日披露于上海证券交易所网站（）的《》额度民币亿元3,149尺）、C座（3,134具体内容详见公司于日披露于上海证券交易所网站（）的《》。日披露于上海证券交易所网站（）的《》详见公司于201年月 日披露于上海证券交易所网站表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司于201年月 日披露于上海证券交易所网站表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司于201年月 日披露于表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。于201年月 日披表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。司于201年月 日披露表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。2015年第一期）等文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2015-008）。 表决结果：票赞成，0票反对，0票弃权。审议《关于召开201年度股东大会的议案》 同意召开201年度股东大会，会议召开时间为201年月日下午02:0，会议通知。 三、备查文件 1、经与会董事签署的《股份有限公司第届董事会第次会议决议》； 2、交所要求的其他文件。 特此公告。 股份有限公司董事会 201年月日 附件： 广东依顿电子科技股份有限公司（2015） 1