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《监事会议事规则修订稿》 天虹商场股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(“《公 司法》”)、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席或公司指定的专门负责人员保管监事会印章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公 司股东大会决议和/或其他有关规定的决议时； （三）董事或高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当充分 征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。 监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 1 《监事会议事规则修订稿》 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直 接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内， 公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。 第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前十 日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子 邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并 做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）拟审议的事项（会议提案）； 2 《监事会议事规则修订稿》 （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事应当亲自出席会议的要求； （六）联系人和联系方式； （七）发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽 快召开监事会临时会议的说明。 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代 为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托 人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未 出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 监事连续二次不能