蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000598 证券简称：蓝星清洗 公告编号：2007—012 蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝星清洗股份有限公司于 2007 年 4月 23 日以专人送达、通讯和 传真方式向全体董事、监事发出召开第四届董事会第十六次会议的通 知。会议于 2007年 4 月 26 日下午在北京公司六楼会议召开。出席会 议董事应到九名，实到九名，董事庞树启先生、独立董事韩晓园女士 因出差未出席会议，分别授权董事刘丹宁女士、独立董事杨季初先生 代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议： 一、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司 2007 年第一 季度报告正文； 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公 司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法的议案》根据 财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发企业 会计准则第 1 号—存货等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应 于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。公司根据新会计准则 的要求，对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 进行修订，以作为公司会计核算的基础和依据。 主要如下： (1)、根据新《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定， 公司将现行政策下对子公司采用权益法变更为采用成本法核算，因此 将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益20,145,304.21元，但 不影响合并报表。 (2)、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所 得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表 法核算，这将会影响公司所得税费用，但对公司当期的利润和股东权 益没有影响。 (3)、根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定， 公司将现行会计政策下合并资产负债表中单独列示的少数股东权益， 变更为在合并资产负债表中股权权益项目下以“少数股东权益”项目 列示。此项政策变化将会影响到公司的股东权益 72,325,333.90元。 (4)、根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 的规定，公司将现行政策下分期摊的同一控制下企业合并产生的股权 投资借方差额的余额，调整 2007 年 1 月 1 日的留存收益，不再继 续摊销，此政策变化将会增加公司的当期利润161,469.65 元。 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步 解释而进行调整。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司与中蓝膜 技术有限公司签订《股权转让协议》，受让其持有的蓝星水处理技术 有限公司80%股权议案。 公司独立董事俞永民、杨季初先生和韩晓园女士均发表了同意的 独立意见。 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司控股子公 司蓝星清洗工程有限公司吸收合并北京蓝星精细化工有限责任公司、 中蓝膜技术有限公司和蓝星水处理技术有限公司的议案； 公司上述四家公司完成合并后，北京蓝星精细化工有限责任公 司、中蓝膜技术有限公司和蓝星水处理技术有限公司将予以注销，蓝 星清洗工程有限公司存续经营，公司作为蓝星清洗工程有限公司的控 股股东，持有其 73.33%的股权。 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过同意为公司控 股 90.47%的子公司蓝星化工有限责任公司向民生银行平阳路支行申 请 1000 万元流动资金贷款，提供担保，担保期一年，担保方式为承 担连带责任。该担保行为不属于违规担保。 截止 2006 年 12月 31 日，该子公司总资产 66111.85 万元，负债 39870.29万元，净资产 26241.56万元，无或有负债。 六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《信息披 露管理制度》。 七、备查文件 1、蓝星清洗第四届董事会第十六次会议决议； 2、蓝星清洗与中蓝膜技术有限公司签署的《股票