莱茵生物：第二届董事会第十七次会议决议公告 2010-03-27.pdfVIP

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2010－013 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第 十七次会议的通知于 2010 年 3月18 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 3月 25日在公司总部会议室召开。应亲自出席董事 9名，实亲自出席董事 9名， 公司 3 名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨 论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2009 年度董事会工 作报告》； [详细内容刊登于 ，该议案需提交 2009年度股东大会审议] 公司独立董事陈建飞、辛宁、张革向董事会提交了《2009年度独立董事述职报 告》，并将在公司2009年度股东大会述职。[详细内容刊登于] 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2009 年度总经理工 作报告》； 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《公司 2009 年度财务报告》； [该议案需提交 2009年度股东大会审议] 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2009 年年度报告全 文及摘要》； 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 [2009 年年度报告全文详细内容刊登于 ，2009 年年度报告 摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和 ，该议案 需提交 2009 年度股东大会审议] 五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2009 年利润分配预 案》；[该议案需提交 2009 年度股东大会审议] 经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度母公司实现净利润 9,643,003.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余 公积金 964,300.33 元，加年初未分配利润 43,105,432.39 元，2008 年度公司未进 行利润分配，因此本年度公司可供股东分配利润为 51,784,135.33 元(每 10 股未分 配利润 0.7995 元)。 结合本公司的股本和资金情况，综合考虑回报股东和公司长远发展，2009 年度 利润分配预案为： （1）拟以2009 年 12月 31日的总股本 64,766,880股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），共计 1,943,006.40 元，剩 余的未分配利润 36,887,752.93 元滚存到以后年度。 （2）拟以2009 年 12月 31日的总股本 64,766,880股为基数，向全体股东按每 10 股转增8 股的比例转增股本，实施后公司资本公积金为 85,713,914.34元。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚待公司 2009 年度股东大会审议通 过后实施。 六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告》； [详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、，该议案需 提交 2009年度股东大会审议] 七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘上海东华会计 师事务所为 2010 年度审计机构的预案》； 2