安徽丰原药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2010—010 安徽丰原药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司” ）第五届一次董事会于2010 年 3 月 31 日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人 （徐 桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友 先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司全体监事和其他有关人员列席了会议。会 议由公司董事徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举徐桦木先生为公司第五届董事会董事长。任期自公司董事会 决议通过之日起 3 年。 同意票9 票，无反对和弃权票。 二、通过《关于确定公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。 根据公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 实施细则的有关规定，经董事会推选，公司第五届董事会各专门委员会人员组成 如下： 1．董事会战略委员会主任委员： 徐桦木 委员：高际、何宏满、杜力、杨士友 2．董事会审计委员会主任委员：乔如林 委员：周自学、何广卫 3．董事会薪酬与考核委员会主任委员：何广卫 委员：徐桦木、何宏满、杨士友、乔如林 4．董事会提名委员会主任委员：杨士友 委员：徐桦木、叶向军、何广卫、乔如林 1 同意票9 票，无反对和弃权票。 三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。 公司董事会同意聘任高际先生为公司总经理，聘任张军先生为公司第五届董 事会秘书。任期自公司董事会决议通过之日起 3 年。 同意票9 票，无反对和弃权票。 公司全体独立董事对董事会聘任公司总经理、公司第五届董事会秘书发表了 “同意”的独立意见。 四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。 根据公司总经理高际先生提名，公司董事会同意聘任章绍毅先生、周自学先 生、廉保华先生、胡月娥女士、韩军先生和荀旭东先生为公司副总经理，聘任李 国坤先生为公司财务总监。任期自公司董事会决议通过之日起3 年。 同意票9 票，无反对和弃权票。 公司全体独立董事对董事会聘任公司副总经理、公司财务总监发表了“同意” 的独立意见。 五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司董事会同意聘任张 群山先生为公司证券事务代表。任期自公司董事会决议通过之日起 3 年。 同意票9 票，无反对和弃权票。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年三月三十一日 2 附：公司董事会聘任高级管理人员简历 1、高 际先生，1972 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历。1991 年 7 月 毕业于安徽蚌埠干部学校，曾先后就读安徽大学经济管理专