证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-5号.docVIP

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2012-5号 沧州大化股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》； 表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 2、审议通过了《2011年度财务决算报告》； 表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 3、审议通过了《2011年度利润分配预案》； 公司以20年末总股本259331,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利元（含税），共计元，剩余元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。2012-4号）。 根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。 表决结果：同意325,256股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 7、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2011年度述职报告》； 表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 8、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。 表决结果：同意145,339,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 三、律师见证情况 北京市嘉源律师事务所谭四军律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。 四、备查文件目录 1．经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2011年度股东大会决议； 2．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2012年3月2日 2