主要核决事项审批流程明细表.xlsVIP

行政管理 人力资源 财务管理 销售管理 工程管理 合约采购 设计管理 策划管理 投资管理 成本管理 计划管理 付款类审批 封面 设计管理主要核决事项审批程序表 案场主管 工程管理主要核决事项审批程序表 财务总监 新开资金银行账户 项目可行性研究报告审核 成本管理主要核决事项审批程序表 招投标小组成员及招投标入围单位确定 定标 定标 招标文件（包括合同）的审核 施工组织设计审核 项目储备建议 策划管理主要核决事项审批程序表 项目策划工作任务书 拆迁工作 技术管理 进度管理 工期及计划调整 质量管理 质量巡视及整改报告 A类质量问题 B类质量问题 C类质量问题 造价公司确定 策划公司确定 概念设计公司确定 融资 融资及对外担保 偿还贷款 无合同或不满足合同条件 审批项目 主办部门 复审1 复审2 财务总监 总经理 重大事项评审小组 总包、分包、监理单位确定 设计变更 一、土地付款 拆迁补偿费、合作款项 满足合同约定时间及条件 ◆ 未签合同或不满足合同条件 土地出让金、大配套、契税 标准正常且在目标成本内 超出正常标准或目标成本 二、工程付款 土建、环境道路、配套工程及材料采购 经办部门 土建工程保修款 物业公司 环境/道路/配套工程保修款 三、其他合同、协议付款 规划设计、营销、处理客户投诉、咨询等 超合同或设计、营销无合同 四、资产购置 固定资产、低值易耗品 综合管理部 事先需报总经理批准 单价1000元以下低值易耗品 主管领导 主管领导为资产配置部门领导 单价1000元以上低值易耗品 五、交际费及加班餐费 限于本地餐票，购物、异地餐票、代报费用专项报告报总经理特批 事先需报副总经理批准 副总经理级以上交际费 经办人 六、办公及行政费用 办公耗品/环境/租赁/水电/物业管理 1000元以下 1000元以上 年租金超10万租赁报总经理 七、市内交通费 月累计在部门额度以内 月累计超限额 八、外埠差旅费 公务外出会议、业务；培训类考察、学习 部门负责人以下：标准之内 部门负责人：标准之内 九、工资/奖金/福利 符合公司规定标准 没规定或超公司规定 十、培训费用 课酬、外训费用，不含差旅费 单项总额2000元以内 单项总额2000元以上 制度流程制订 制度流程调整 副总级以上 经理以上 其他员工 人员招聘 项目公司员工转正、续约、晋升、调动、离职 年度经营计划指标 年度经营计划指标审批 预算管理 管理费用 营销费用 财务费用 资金计划 年度资金计划 月度资金计划 对外担保或对外借款 会计报表 营销策划公司／销售代理公司确定 开工前期准备 工程管理指导书审批 ABC质量控制管理办法 质量事故处理 重大质量事故处理 一般质量事故处理 概念设计任务书 项目初步可行性研究报告审核 投资管理主要核决事项审批程序表 年度经营计划总结 年度经营计划评估与考核 元以内 造价合同会签 万元以内 拆迁公司招投标小组成员及招投标入围单位确定 万元以内 年度经营计划管理 三年经营计划总结审批 年度经营计划制订 年度经营计划调整 年度经营计划总结审批 年度经营计划考核审批 月度计划管理 部门月度计划考核 部门月度计划总结 上月部门经理月报部门月度工作计划审批 下月部门月度计划审批 部门月底计划考核意见 主管副总 项目投资阶段的成本估算审批 项目概念设计阶段的成本建议审批 项目概念设计阶段的成本决策审批 项目方案设计阶段的成本建议审批 项目方案设计阶段的成本决策审批 项目施工图设计阶段的成本建议审批 现场签证、零星工程 产品研发部 项目获取（土地合同)会签 项目 工程管理部 见“成本管理” 综合管理部主管副总 年度经营计划指标完成情况总结及考核 年度预算审批 月度预算审批 综合管理部 相关部门 部门经理 综合管理部经理 公司各部门 设计计划 营销计划 成本计划 工程总体施工计划 管理计划 产品研发部 招投标小组 总经理（或被授权人） 部门经理 主管副总 财务经理 产品研发部主管副总 财务总监 各专业部门 各专业标准化合同确定及调整 拆迁合同合签 部门经理 监理工程师 施工单位 各部门经理 各部门主管副总 营销主管副总 资金计划执行情况年报 资金计划执行情况月报 人力资源规划 公司各部门管理制度流程 薪酬、绩效考核及培训制度的制订和调整 员工薪酬调整 员工月度／季度考核 员工年度考核 员工项目考核 员工培训计划 用人部门 培训类须经综合管理部批准 合同内 5万元以下 50万元以上 合同外 5万元至50万元 合同内1万元以下 部门额度内 单次1000元以下 单次1000元以上 单次2000元以上 10万以上的装修 汽车、房屋 单件超过10万的固定资产 复审3 复审4 审批 审批项目 主办部门 复审1 复审2 重大事项评审小组 财务总监 总经理