爱施德：关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告 2010-11-27.pdfVIP

深圳市爱施德股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告 根据中国证券监督管理委员会证监字 （2007）28 号文《关于开展加强上市 公司治理专项活动有关事项的通知》要求，深圳市爱施德股份有限公司（以下简 称“公司”、“本公司”或“爱施德”）本着实事求是的原则，对照该通知后附自 查事项，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》等法规及公司内部规章制度，对公司治理情 况进行了自查。现将自查情况报告如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况 1、公司发展沿革 本公司前身为深圳市爱施德实业有限公司 （以下简称“爱施德有限”），系 由黄绍武等人于1998 年6 月共同出资创立，2007 年 10 月，爱施德有限整体变 更设立深圳市爱施德实业股份有限公司，2008 年4 月24 日更名为深圳市爱施德 股份有限公司。 （1）爱施德有限设立 1998 年6 月8 日，黄绍武、吴良英、黄文辉共同出资成立爱施德有限，法 定代表人为黄绍武，注册资本200 万元经深圳重信会计师事务所“深重信验字第 （1998）第026 号”《验资报告》审核验证以及深圳市工商行政局核准登记，爱 施德有限的股权结构如下表所示。 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 黄绍武 133 66.50% 2 吴良英 57 28.50% 1 3 黄文辉 10 5.00% 合 计 200 100% （2）爱施德有限第一次增资 1999年11月25 日，经爱施德有限股东会决议，本公司注册资本增加至1,800 万元，其中黄绍武以因业务发展需要形成对本公司的货币债权增资1,064 万元， 吴良英、黄文辉分别以货币增资456 万元、80 万元。本次增资经深圳市华鹏会 计师事务所“深华资验字（1999）第331 号”《验资报告》审核验证。2000 年3 月9 日，本公司在深圳市工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续，公司股 权结构如下表所示。 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 黄绍武 1,197 66.50% 2 吴良英 513 28.50% 3 黄文辉 90 5.00% 合 计 1,800 100% （3）爱施德有限第一次股权转让 2001 年9 月6 日，经爱施德有限全体股东一致同意，吴良英将其所持爱施 德有限 28.50%股权全部赠与其姐夫张小明，吴良英与张小明就上述股权赠与事 宜签署了《赠与合同》。2001 年11 月19 日，本公司在深圳市工商行政管理局办 理了工商注册登记变更手续。本次股权赠与完成后，本公司股权结构如下表所示。 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 黄绍武 1,197 66.50% 2 张小明 513