2008年年度股东大会会议文件.pdfVIP

600191 600191 600191600191 年年度年年度 年年度年年度 股东大会会议文件股东大会会议文件 股东大会会议文件股东大会会议文件 二○○二○○九年五月九年五月 二二○○○○九年五月九年五月 包头华资实业股份有限公司 2008年年度股东大会会议文件 包头华资实业股份有限公司包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司包头华资实业股份有限公司 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 序号 会 议 内 容 1 宣布大会开幕 2 介绍本次股东大会股东出席情况 3 议案 1：审议公司 《2008 年度董事会工作报告》 4 议案 2：审议公司 《2008 年度监事会工作报告》 5 议案 3：审议公司 《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》 6 议案 4：审议公司 《2008 年度财务决算方案》 7 议案 5：审议公司 《2008 年度利润分配预案》 8 议案 6：审议公司 《关于续聘会计师事务所》的议案 9 议案 7：审议修改 《公司章程》的议案 10 议案 8：审议 《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》 10 对上述议案进行表决并公布表决结果 11 律师对公司 2008年年度股东大会出具法律意见书 12 会议闭幕 - 1 - 包头华资实业股份有限公司 2008年年度股东大会会议文件 议案议案 1 1 议案议案 11 包头华资实业股份有限公司包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司包头华资实业股份有限公司 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东： 我受董事会的委托向各位股东及股东代表作包头华资实业股份有限公司 2008 年董事会工作报告，请各位股东审议。 2008 年，公司董事会按照 《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等有关 法律法规的规定，认真贯彻股东大会各项决议，忠实履行职责，现将公司及董 事会 2008 年有关工作情况以及新年度工作计划报告如下。 一、2008 年工作回顾 （一）2008 年生产经营情况 2008 年公司紧紧围绕企业生产经营目标有序开展各项工作，但受全球金融 危机的影响，公司原辅材料成本加大，加之 2007/2008 榨季我国食糖产量创历 史新高，市场供过于求情况严重，致使食糖价格持续下滑。由于粮食作物价格 上涨幅度较大，农民种植甜菜的积极性不高，甜菜种植面积锐减，生产经营处 于困难局面。控股子公司包头华资