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三湘股份有限公司 章 程 0 三湘股份有限公司章程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会24 第一节 董事24 第二节 独立董事27 第三节 董事会28 第六章 经理及其他高级管理人员33 第七章 监事会35 第一节 监事35 第二节 监事会36 第八章 财务会计制度、利润分配和审计38 第一节 财务会计制度38 第二节 利润分配制度38 第三节 内部审计39 第四节 会计师事务所的聘任40 第九章 通知和公告40 第一节 通知40 第二节 公告41 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算41 第一节 合并、分立、增资和减资41 第二节 解散和清算43 第十一章 修改章程45 第十二章 附则45 1 第一章 总则 第一条 为维护三湘股份有限公司（以下简称 “公司”）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改发[1997]67 号）批准，以募集 方式设立；在深圳工商行政管理局注册分局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于1997 年8 月14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1300 万股（含公司职工股 130 万股）。于1997 年9 月25 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三湘股份有限公司 英文名称：SANXIANG CO., LTD 第五条 公司住所：深圳市福田区滨河路北 5002 号联合广场B 座 703，邮政编 码：518033。 第六条 公司注册资本为人民币738,690,925 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。 公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、 商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：通过为市场提供优质、节能、环保的建筑产品和服