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公司总经理工作细则 第一节 总经理办公会议 总经理决策应主要以总经理办公会议事形式进行，会议的时间及内容由总经理确定。 议事原则： 坚持依法议事的原则； 权责相统一的原则； 总经理负责制的原则。 会议形式 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理及其他高管人员召集和主持； 出席人员：总经理、副总经理、财务总监及其他公司高管人员； 总经理办公室主任应列席会议，也可根据会议议题提请有关部门负责人及相关人员列席； 原则上总经理办公会定期召开。遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议； 议事程序 会前准备： 各部室提出需总经理办公会讨论的议题； 主持人根据需要确定提请总经理办公会研究的议题，确定会议召开的具体时间、地点； 会议议题涉及的有关部门做好向总经理办公会汇报的准备工作； 总经理办公室负责将会议召开的时间、地点和议题提前通知参加会议的人员。 会议内容： 研究如何在日常经营活动中落实董事会决议精神； 研究确定企业的经营决策，解决经营生产活动中的重要问题； 听取所属单位和公司部门有关经营生产和管理方面的工作汇报； 讨论其他需经总经理办公会讨论决定的问题。 会议后期： 总经理办公室负责整理会议记录、拟定会议纪要，做好会议文件立卷归档；负责会议决定事项的督办检查；负责会议记录和纪要送交未参加会议的有关人员阅知。 第二节 总经理授权 在重大决策权由董事会负责，执行权由总经理负责的原则下，授予总经理直接签署已经董事会批准的工作计划、投资方案、财务预算内相关合同、协议等文件的权力。如：建设工程合同、采购合同、设计咨询合同、中介服务合同、银行委托贷款合同、楼宇按揭贷款合作协议、个人住房贷款合同、土地使用权出让转让合同、公司内外承包合同、经营合作合同、股权转让合同、劳动用工合同、保险合同等及相关的法律文件。但公司重大对外付款行为应由财务总监共同审核同意。 在符合公司经营方针、对当年预算无重大影响、时间紧迫的条件下，在向董事长、副董事长汇报同意后，授予总经理拥有非涉及资本性投资的经营性项目前期决策权，总经理有权直接决定经营性项目的购入和出让。 在确保公司不增加负债率的前提下，授予总经理根据经营管理的需要，向银行等金融机构申请、归还贷款的权力。原则上，在未经董事会批准的情况下，总经理应保证公司负债率控制在75％以下。 第三节 报告制度 总经理向董事会报告的制度采用定期和不定期汇报两种方式。定期报告主要指管理报告；不定期汇报包括公司重大突发事件、重要情报信息、有关建议设想、重要人事变动及董事会要求的和认为必要的其他事宜。 定期汇报采取书面和董事会会议两种方式。 不定期汇报采取口头、书面及提请召开董事会会议的方式。 第四节 附则 本纲要经公司董事会批准后生效，为公司治理的规范性文件。公司可以根据本纲要制订实施细则，修订有关规章制度。 如本纲要存在与国家有关法律、法规不一致的内容，以国家法律、法规为准。 如本纲要存在与《公司章程》不一致的内容，以《公司章程》为准。 当国家有关法律、法规、公司章程修改，或其他需要修改的情况时，本纲要由董事会提出修改方案并审议。 本纲要由公司董事会负责解释。