万科企业股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函.pdfVIP

万科企业股份有限公司董事会 关于股权分置改革的投票委托征集函 证券代码：000002、126002 证券简称：万科A、万科转2 公告编号：〈万〉2005-028 一、绪言 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，万科 企业股份有限公司（以下简称“万科”、“公司”或“本公司”）董事会作为 征集人，向全体流通A 股股东征集拟于2005 年 11 月15 日召开的本公司股 权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）的投票委托权。 1、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开“相关股东会议”审议事项《万科企业股份有 限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集 人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权 从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊 上发表。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与 之产生冲突。 2、重要提示 中国证监会及深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内 容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 1 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）、公司基本情况简介 1、 公司名称： 公司法定中文名称：万科企业股份有限公司 公司英文名称：CHINA VANKE CO.，LTD. （缩写为VANKE） 公司证券简称：万科A、万科B 公司证券代码：000002、200002 2、公司法定代表人：王石 3、公司董事会秘书：肖莉 联系地址：中国深圳市福田区梅林路63 号万科建筑研究中心 联系电话：0755 传 真：0755 电子信箱：IR@ 4、公司联系地址：中国深圳市福田区梅林路63 号万科建筑研究中心 邮政编码：518049 （二）、征集事项： 公司股权分置改革相关股东会议拟审议的万科股份有限公司股权分置 改革方案的投票委托。 （三）、本投票委托征集函签署日期：2005 年10 月10 日 三、本次相关股东会议基本情况 关于本次相关股东会议召开的详细情况，请详见本公司同日公告的《万 科企业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。 四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了 2 本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下： 1、征集对象：截止2005 年11 月4 日下午15:00 收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A 股股东。 2、征集时间：2005 年11 月7 日至11 月14 日的每日9 :00～17:30， 及2005 年11 月15 日9 :00～14:30。 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮网 上发布公告进行投票 权征集行动。 4、征集程序和步骤： 第一步：填写授权委托书 授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。 第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托 书及其相关文件。 法人股东须提供下述文件： a、现行有效的法人营业执照复印件； b、法定代表人身份证复印件； c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人 签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权 书)；