有限公司章程(不设董事会).docVIP

　　　　　　　　　有限公司章程 　　为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第一章 公司名称和住所 　　第一条 公司名称：　　　　　　　　　　有限公司 　　第二条 公司住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 第二章 公司经营范围 　　第三条 公司经营范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　。 第三章 公司注册资本 　　第四条 公司注册资本：人民币　　　　万元。 　　第五条　注册资本如有虚假和在公司成立后抽逃出资，按国家有关法律、法规规定承担责任。 第四章 公司股东名录 　　第五条 公司股东名录： 股东名称或 姓名 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 出资方式 出资时间 51 49 合 计 100 / / 　　股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 　　第六条 公司注册资本采用一次足额缴纳方式认缴，公司注册资本已由全体股东于　　　年　　月　　日前全部足额缴纳。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 　　第七条 股东会:本公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》行使职权。 　　第八条　股东会行使下列职权： 　　（１）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（２）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 　　（３）选举和更换监事，决定监事的报酬事项； 　　（４）审议批准执行董事的报告； 　　（５）审议批准监事的报告； 　　（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（９）对发行公司债券作出决议； 　　（10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 　　（11）修改公司章程； 　　（12）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 　　（13）审议股权激励计划； 　　（14）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 　　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 　　第九条　股东会会议应对所议事项作出决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。但下列事项由股东大会应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过： 　　（１）公司增加或者减少注册资本； 　　（２）发行公司债券； 　　（３）发行其他证券及上市方案； 　　（４）公司的分立、合并、解散、清算及其他资产重组和资本运作方案； 　　（５）修改公司章程； 　　（６）回购公司股票； 　　（７）公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； 　　（８）股权激励计划； 　　（９）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东的大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 　　第十条　公司不得进行任何形式的对外担保。 　　第十一条 股东会会议由股东按照出资比例（认缴出资比例、实缴出资比例或股东人数）行使表决权。 　　第十二条　股东会会议由执行董事召集并主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 　　第十三条　股东会会议分为定期会议和临时会议。 　　定期会议每年举行一次。代表十分之一以上表决权的股东及监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由公司的监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 　　召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 　　第十四条　股东应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 　　第十五条　公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。 　　第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 　（１）负责召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作； 　（2）执行股东会的决议； 　（3）决定公司的经营计划和投资方案； 　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　（6）制订公司增加或者