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说 明 本文件是操作流程的原始文件，各个流程及其说明已分别放入相应《管控制度与操作流程》（Word版）中。 治理结构管控流程 治理结构管控流程 治理结构管控流程说明 必要事项委托管控流程 必要事项委托管控流程说明 战略投资管控流程 经营责任书制定流程 经营责任书制定流程说明 经营计划监控流程 经营计划监控流程说明 人力资源管控流程 子公司董事长考核与薪酬管理流程 子公司董事长考核与薪酬管理流程说明 子公司总经理任命流程 子公司总经理任命流程说明 子公司总经理考核及薪酬管理流程 子公司总经理考核及薪酬管理流程说明 子公司副总经理任命流程 子公司副总经理任命流程说明 子公司副总经理考核及薪酬管理流程 子公司副总经理考核及薪酬管理流程说明 子公司财务负责人任命流程 子公司财务负责人任命流程说明 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程说明 审计管控流程 财务管控流程 财务分析管理流程 财务分析管理流程说明 资金管控流程 行政管控流程 日常信息管理流程 日常信息管理流程说明 重大活动管理流程 重大活动管理流程说明 子公司董事长 对候选人进行任命 4 子公司董事长 集团人力资源部 对任命结果进行备案 5 总裁 子公司董事长审核通过后，由总裁进行审核 3 子公司董事长对提名进行审核 2 子公司总经理 针对岗位要求及企业人力资源现状提名候选人 1 责任岗位 责任部门 工 作 内 容 步骤 本流程旨在明确在子公司副总经理人事任命管理上的职责。 控制目的 本流程适用于下属子公司副总经理的人事任命管理。 适用范围 生效日期 流程编制 流程编号 版本版次 子公司 管理部门 子公司副总经理任命流程 流程名称 集团人力资源部 总裁 子公司董事会 执行 审批 否 是 备案 子公司总经理 提出考核及薪酬方案 审核 否 是 1 2 3 4 5 子公司总经理 执行考核及薪酬方案 4 集团人力资源部 对考核及薪酬结果进行备案 5 总裁 子公司董事会审核通过后，由总裁进行审批 3 子公司董事会 子公司董事会对考核及薪酬方案进行审核 2 子公司总经理 在考核期初根据子公司的实际提出考核及薪酬方案 1 责任岗位 责任部门 工 作 内 容 步骤 本流程旨在明确在子公司副总经理考核及薪酬管理上的职责。 控制目的 本流程适用于下属子公司副总经理的考核及薪酬管理。 适用范围 生效日期 流程编制 流程编号 版本版次 子公司 管理部门 子公司副总经理考核及薪酬管理流程 流程名称 集团人力资源部/财务管理部 总裁 子公司董事长 任命 审核 否 是 备案 提名 1 2 3 4 子公司董事长 对候选人进行任命 3 总裁 集团人力资源部 对任命结果进行备案 4 对提名进行审核 2 集团人力资源部、财务管理部 针对岗位要求及企业人力资源现状联合提名候选人 1 责任岗位 责任部门 工 作 内 容 步骤 本流程旨在明确在子公司财务负责人人事任命管理上的职责。 控制目的 本流程适用于下属子公司财务负责人的人事任命管理。 适用范围 生效日期 流程编制 流程编号 版本版次 子公司 管理部门 子公司财务负责人任命流程 流程名称 集团财务管理部 子公司董事会 考核及薪酬方案 备案 提出考核及薪酬建议 子公司总经理 提出考核及薪酬建议 1 2 3 5 集团人力资源部 执行 4 子公司董事会 执行考核及薪酬方案 4 子公司总经理 集团人力资源部 对考核及薪酬结果进行备案 5 子公司董事会 考核及薪酬方案定稿 3 提出考核及薪酬方案建议 2 集团财务管理部 提出考核及薪酬方案建议 1 责任岗位 责任部门 工 作 内 容 步骤 本流程旨在明确在子公司财务负责人考核及薪酬管理上的职责。 控制目的 本流程适用于下属子公司财务负责人的考核及薪酬管理。 适用范围 生效日期 流程编制 流程编号 版本版次 子公司 管理部门 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程 流程名称 内部审计流程 内部审计流程 制定年度审计工作计划（草案） 审核并提出 修改意见 形成正式年度审计工作计划 确定审计项目计划、下达审计通知书 与审计稽核部协商审计工作安排 实施审计 配合实施审计 起草审计报告 征求被审计单位意见 审计报告审定并作出审计结论和决定 批阅审计报告 审计报告存档 执行审计决定并反馈落实情况 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 审计稽核部 总裁 被审计单位 审计稽核部 审计报告审定并作出审计结论和决定，存档审计报告并提交总裁审阅 8 审计稽核部 根据总裁的审批意见修改审计工作计划（草案），并最终形成正式年度审计工作计划 3 审计稽核部 按审计项目计划正式实施审计，被审计稽核部门应全力配合财务管理部实施审计 6 被审计单位 接到审计通知书后与财务管理部协商审计工作安排 5 审计稽核部 根据年度审计工