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国企董事会会议纪要模板范例

会议基本情况

会议名称：[公司全称]第[X]届董事会第[X]次会议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：公司[XX会议室]

主持人：董事长[XXX]同志

出席人员：董事[XXX]、[XXX]、[XXX]、[XXX]（如有外部董事或职工董事，请注明身份）

列席人员：总经理[XXX]、副总经理[XXX]、财务负责人[XXX]、董事会秘书[XXX]（根据议题需要确定其他列席人员，如相关部门负责人等）

缺席人员：[XXX]（如无缺席，此项可略；如有，请注明原因，如“因公出差，已书面委托[XXX]董事代为表决”）

记录人：[XXX]

会议议题

1.审议《关于[XXX]的议案》

2.审议《关于[XXX]的议案》

3.审议《关于[XXX]的议案》

4.其他事项（如有）

会议议程

1.主持人宣布会议开始，介绍本次会议召开的合规性（如：本次会议通知已于X月X日书面/电子邮件送达各位董事，与会董事人数符合《公司法》及本公司章程规定，会议合法有效）。

2.逐项审议会议议题。

3.主持人作会议总结。

4.宣布会议结束。

会议审议及决议情况

议题一：审议《关于[XXX]的议案》

*汇报情况：[相关部门负责人XXX同志]就《关于[XXX]的议案》作了详细汇报，阐述了[议案的背景、主要内容、必要性、可行性以及潜在风险等]。

*讨论情况：与会董事围绕该议案进行了深入讨论。各位董事认为，[简述普遍看法，如：该议案提出的[XXX]对于公司[XXX]具有重要意义，符合公司发展战略]。同时，部分董事提出[具体意见和建议，如：建议进一步细化[XXX]措施，关注[XXX]风险点，补充[XXX]数据支撑等]。

*会议决议：经与会董事表决，一致同意（或：[X]票赞成，[X]票反对，[X]票弃权，赞成票超过半数/三分之二以上，符合公司章程规定）审议通过《关于[XXX]的议案》。

*具体决议如下：

1.同意《关于[XXX]的议案》的整体内容。

2.授权公司[相关部门，如：经营管理层/XX部门]根据本决议精神，负责[具体落实事项，如：组织实施XXX方案，并办理相关手续]。

3.要求[相关部门]在[具体时限或条件]前，将[落实情况/相关进展]向董事会报告。

议题二：审议《关于[XXX]的议案》

*汇报情况：[汇报人，如：财务总监XXX同志]就《关于[XXX]的议案》（如：公司[XX年度]财务预算方案/利润分配方案/投资项目可行性研究报告等）进行了汇报。

*讨论情况：与会董事对该议案进行了认真审议。董事们重点关注了[议案中的核心内容，如：预算编制的审慎性、投资项目的回报率与风险控制、利润分配的合规性与股东回报等]。部分董事就[具体问题]进行了询问，汇报人/相关负责人进行了现场解答和说明。

*会议决议：经与会董事表决，[X]票赞成，[X]票反对，[X]票弃权，赞成票达到法定/公司章程规定比例。

*决议如下：

1.原则同意《关于[XXX]的议案》。

2.同意对《关于[XXX]的议案》作如下修改和完善：[具体修改意见]。请[相关部门]根据董事意见修订后，按程序[报批/执行]。

3.（如适用）同意将修订后的《关于[XXX]的议案》提交公司股东大会审议。

议题三：审议《关于[XXX]的议案》（以此类推，根据实际议题数量增减）

*汇报情况：...

*讨论情况：...

*会议决议：...（如未通过，需说明原因及后续安排）

（如有其他议题，继续按上述格式罗列）

其他事项

1.董事长[XXX]同志在会议结束时作了总结讲话。他强调，本次董事会审议通过的各项议案，对公司下一阶段的发展至关重要。要求公司经营管理层及各相关部门：

*高度重视董事会决议的执行工作，明确责任分工，确保各项决议落到实处，见到实效。

*加强风险防控，提升管理效能，确保公司经营活动合规、稳健运行。

*密切关注[行业动态/政策变化]，积极应对挑战，抓住发展机遇，努力完成年度各项目标任务，为公司持续健康发展贡献力量。

2.（如有其他需要记录的非议程内重要事项，在此简述）

散会时间

[XX时XX分]

与会董事签字：

（此处预留签字空间）

___________（董事长签字）

___________（董事A签字）

___________（董事B签字）

___________（董事C签字）

...

记录人签字：___________

审阅人签字：___________（通常为董事长或授权副董事长）

[公司全称]（盖章）