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科普防诈案例分享
演讲人：
日期:
01
防诈骗概述
02
常见诈骗类型解析
03
典型诈骗案例剖析
04
诈骗识别核心方法
05
主动防御策略
06
被骗应对与维权
目录
CATALOGUE
防诈骗概述
01
PART
诈骗定义与危害性
法律界定与行为特征
心理与健康影响
经济与社会危害
诈骗是指以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取公私财物的犯罪行为。其核心特征包括欺骗性、非法性和主观故意性，常伴随伪造身份、虚假承诺等手法。
诈骗直接导致受害者财产损失，可能引发家庭经济危机；同时破坏社会信任体系，增加交易成本，甚至影响金融市场稳定。例如电信诈骗年涉案金额超百亿，部分案件导致受害者倾家荡产。
受害者常因受骗产生焦虑、抑郁等心理问题，老年人受骗后可能诱发心脑血管疾病，而学生群体则可能因“校园贷”诈骗出现自杀倾向。
冒充公检法、虚假投资理财、刷单返利类诈骗占比超60%，技术手段升级如AI换脸、伪基站等使欺骗性更强。2023年数据显示，此类案件同比上升23%。
当前高发诈骗态势
电信网络诈骗主导
诈骗团伙多盘踞境外，利用虚拟货币洗钱，形成“话务组-技术组-资金组”完整产业链，侦破难度大，资金追回率不足5%。
跨境作案与黑产链条化
通过非法获取公民个人信息，针对特定群体定制骗局，如针对老年人的“养老项目”诈骗、针对家长的“培训班缴费”诈骗等。
精准诈骗趋势明显
个人防护第一道防线
家庭成员需特别关注老人、青少年等易感人群，通过案例分享强化风险认知；社区和学校应开展反诈讲座，模拟诈骗场景演练。
家庭与社会协同教育
技术手段辅助防范
安装国家反诈中心APP，开启来电预警功能；使用银行卡转账延迟到账设置，为拦截诈骗资金争取时间。金融机构也需加强异常交易监测，建立快速冻结机制。
90%的诈骗案件源于受害者轻信或缺乏警惕，掌握“不轻信、不转账、多核实”原则可有效降低受骗概率。定期更新防诈知识，例如识别钓鱼链接、验证官方联系方式等。
提升防范意识必要性
常见诈骗类型解析
02
PART
电信诈骗（假冒公检法）
伪造身份恐吓
诈骗分子冒充公检法工作人员，通过电话或短信声称受害人涉嫌洗钱、贩毒等重大犯罪，利用伪造的通缉令警官证制造恐慌心理，要求受害人将资金转入安全账户配合调查。
03
02
01
技术手段辅助
诈骗过程中常使用改号软件伪装成公检法机关真实号码，或通过QQ、微信发送PS制作的法律文书，甚至要求受害人下载所谓案件查询APP（实为木马程序）远程控制手机。
话术套路升级
必威体育精装版骗局会要求受害人开启屏幕共享功能指导操作，或诱导在虚假资金清查平台输入银行卡密码，全程监听受害人通话并阻断其与外界联系，具有极强迷惑性。
仿冒网站钓鱼
诈骗分子制作与银行、电商平台高度相似的虚假网站，通过伪基站发送含钓鱼链接的短信（如账户异常积分兑换），诱导受害人输入账号密码、短信验证码等敏感信息实施盗刷。
网络钓鱼（虚假链接）
二维码劫持技术
在共享单车、充电宝等公共场所粘贴虚假二维码，扫码后跳转至恶意网站自动下载木马程序，或诱导填写支付密码实施小额免密盗刷，单笔金额小但受害面广。
邮件钓鱼攻击
针对企业财务人员发送伪装成合作方的钓鱼邮件，附件为带宏病毒的报价单或合同，运行后窃取邮箱权限实施BEC诈骗（商务邮件诈骗），单案损失常超百万元。
虚假高回报承诺
通过婚恋平台建立感情关系后，诱导参与内部投资项目，采用导师带单包赚不赔话术，甚至伪造政府批文和银行存管资质，受害人往往借贷投资导致倾家荡产。
杀猪盘复合诈骗
养老投资陷阱
以预定养老床位养生基地会员为名，承诺年化12%以上返利并组织实地考察，实则采用庞氏骗局模式用后入资金支付前序利息，爆雷时涉案金额常达数亿元。
搭建虚假投资平台（数字货币、影视众筹等），伪造K线图和虚假盈利数据，初期允许小额提现获取信任，待大额资金投入后以缴纳税费系统升级为由冻结账户。
投资理财骗局
典型诈骗案例剖析
03
PART
冒充客服退款诈骗
01
02
03
伪造官方身份
诈骗分子通过非法渠道获取用户订单信息，冒充电商平台或快递公司客服，以“商品质量问题”“快递丢失”为由主动联系受害者，诱导其点击虚假链接或扫描二维码。
诱导转账操作
谎称需“验证账户”或“缴纳保证金”，要求受害者提供银行卡号、验证码等信息，或引导其通过网贷平台借款后转入指定账户，造成财产损失。
技术手段伪装
利用改号软件伪造官方电话，或制作高仿钓鱼网站，页面与正规平台高度相似，降低受害者警惕性。
刷单兼职套路揭秘
高额回报诱惑
通过社交平台发布“足不出户、日赚千元”等虚假广告，承诺刷单后返还本金及佣金，初期小额返利骗取信任，后续要求大额投入后消失。
洗钱风险关联
部分刷单任务实为协助洗钱，受害者unknowingly成为犯罪帮凶，可能面临法律责任。
任务
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