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公司股东会议决议范文模板

公司股东会议决议

一、会议基本情况

1.会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东会会议(或：[公司全称]20XX年第[X]次临时股东会会议)

2.会议时间：公元[XXXX]年[XX]月[XX]日[上/下]午[XX]时[XX]分

3.会议地点：[公司会议室具体地址，例如：公司XX办公室或线上会议平台及接入方式]

4.召集人：[董事会/执行董事/监事会/股东XXX，根据实际情况填写]

5.主持人：[董事长XXX/执行董事XXX/推选的股东代表XXX，根据实际情况填写]

6.会议通知情况：

本次会议已于[XXXX]年[XX]月[XX]日，通过[书面/电子邮件/公告等]方式向公司全体股东发出了符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的会议通知（或：本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定）。通知中已明确载明本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。

7.出席会议的股东情况：

出席本次会议的股东及股东代表共计[数字]名，代表公司股份[数字]股，占公司总股本的[百分比]%。

（如适用）其中，通过[网络投票/通讯方式]出席会议的股东[数字]名，代表公司股份[数字]股，占公司总股本的[百分比]%。

（如适用）公司部分股东因事未能亲自出席本次股东会会议，委托代理人出席并行使表决权，该等授权委托手续均符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议议题

本次会议审议并通过了以下议案：

1.关于[具体议案一内容，例如：审议《公司[XXXX]年度财务决算报告》的议案]

2.关于[具体议案二内容，例如：审议《公司[XXXX]年度利润分配方案》的议案]

3.关于[具体议案三内容，例如：选举公司第[X]届董事会董事的议案]

4.关于[具体议案四内容，例如：修订《公司章程》部分条款的议案]

5.（其他需要审议的议案）

（注：如议案数量较多或内容复杂，可在此处列出议案编号及名称，具体议案内容可作为附件。）

三、议案审议情况及表决结果

与会股东（或其授权代表）本着对公司及全体股东负责的态度，对本次会议所审议的各项议案进行了充分的讨论和审议，并以[现场投票/记名投票/网络投票/通讯表决等]方式对各项议案进行了表决。

1.审议《关于[具体议案一内容]的议案》

表决结果：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

反对[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

弃权[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。

（如适用，可增加：其中，关联股东[股东名称]已就本议案回避表决。）

本议案获得通过（或：未获得通过）。

2.审议《关于[具体议案二内容]的议案》

表决结果：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

反对[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

弃权[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。

本议案获得通过（或：未获得通过）。

3.审议《关于[具体议案三内容]的议案》

（如为选举董事/监事，可细化表决方式，例如：

候选人A：同意[数字]股，反对[数字]股，弃权[数字]股。

候选人B：同意[数字]股，反对[数字]股，弃权[数字]股。

...

根据表决结果，候选人A、B...当选为公司第[X]届董事会董事/监事会监事。）

（如为普通议案，则同前）

本议案获得通过（或：未获得通过）。

表决结果：同意[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

反对[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%；

弃权[数字]股，占出席会议有效表决权股份总数的[百分比]%。

本议案获得通过（或：未获得通过）。

(逐项列明所有议案的表决情况)

四、其他事项

（如本次会议无其他需要记载的重要事项，可填写“本次会议无其他重要事项。”）

（如有，则如实记录，例如：与会股东就公司未来发展战略进行了探讨和交流，形成了初步共识等。）

五、结论

本次股东会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《[公司全称]章程》的规定。本次会议所通过的决议内容合法有效。

六、签署

出席会议的股东（或股东代表）签字：

（自然人股东签字）

_________________________（股东姓名）

（法人股东盖章及法定代表人或授权代表签字）

_________________________（公司盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：_________________________

（如有多名股东，可另附页签字）