2024年银行反洗钱知识竞赛题库及答案(精选试题).docxVIP

2024年银行反洗钱知识竞赛题库及答案(精选试题).docx

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2024年银行反洗钱知识竞赛题库及答案(精选试题)

单项选择题

1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

答案分析：法规规定客户身份资料保存至少5年，以满足反洗钱调查和监督等需求。

2.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A.金融监管机构

B.财政部门

C.中国人民银行及其分支机构

D.公安机关

答案：C

答案分析：中国人民银行及其分支机构是反洗钱的监督管理部门，公众可向其举报洗钱活动。

该用户很懒，什么也没介绍

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