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金融反洗钱、消保及宣传教育知识试卷.docx

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    金融反洗钱、消保及宣传教育知识试卷

    1.查冻扣和反洗钱调查客户尽职调查的范围中所称查冻扣和反洗钱调查客户主要包括()*

    A.人民银行反洗钱调查涉及客户(正确答案)

    B.公安机关、人民检察院、法院查冻扣中涉及刑事查冻扣客户(正确答案)

    C.海关和税务机关调查客户(正确答案)

    2.有权机关或人民银行允许联系客户开展尽调时的重评要求()*

    A.明确客户涉及刑事案件的，应将客户洗钱风险等级调整为高风险(正确答案)

    B.未明确客户涉及刑事案件的，但经过尽职调查有合理理由怀疑客户利用我行渠道进行洗钱或洗钱上游犯罪的，应将客户洗钱风险等级调整为高风险(正确答案)

    C.未明确客户涉及刑事案

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