迄今历次三会独立董事意见键桥股东大会.pdfVIP

代码：002316简称：键桥通讯公告编号：2013-018

键桥通讯技术

2012年度股东大会决议公告

本公司及事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有记

载、误导性陈述或者重大遗漏

一、重要提示：

1、公司于在《》、《报》、《报》和

巨潮资讯网上刊登《键桥通讯技术关于召开2012年度股东

大会》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：上午10:00开始

2、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票表决形式

5、：董事长先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《所

上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的共

149,877,000股，占公司总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事

长先生主持，公司董事出席了会议，监事、高级管理人员及、保

荐机构代表列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、会议以149,877,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会

有效表决权数的100%，审议通过了《公司2012年度报告及》。

本议案已经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，

具体内容详见巨潮资讯网（为）。

2、会议以149,877,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会

有效表决权数的100%，审议通过了《公司2012年度董事会》。

本议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见刊登资

讯网（为）上的《公司2012年度报告》章节。

3、会议以149,877,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会

有效表决权数的100%，审议通过了《公司2012年度监事会》。

本议案已经第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

（为）。

4、会议以149,877,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会有

效表决权