公司利润分配制度与股东退出机制的规范设计.docxVIP

云南金宝福茶业有限公司股东会决议

──关于股东分红及退出机制确定的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议：

现阶段股东分红

截止年月日，公司拥有元现金净利润，经全体股

东决议，对该部分利润的____%(百分之____)即___________元，按各股东所占股权比例进行分配，即：

（1）股东，分配元（大写：____________________）;

（2）股东，分配元（大写：____________________）;

（3）股东，分配元（大写：____________________）;

（4）股东，分配元（大写：____________________）;

（5）股东，分配元（大写：____________________）.

分配方式为□现金分配□银行转账□其他方式：(请选择)，自本股东会决议生效之日起3日内分配完毕。

2.剩余____%(百分之____)即___________元现金净利润，经全体股东决议，暂时不予分配以用于公司运营或下次再予分配。

日后股东分红制度的确定

公司日后的股东分红采取定期分配和不定期分配二种方式：

1.定期分配

自本股东会决议签署之日起，公司每半年进行一次对账，确定公司的资产、

负债、利润等状况。对公司利润的____%(百分之____)，按照股东所占股权比例进行分配，剩余的____%(百分之____)利润供公司运营或下次再予分配。

2.不定期分配

占股权比例超50%的股东一致同意并向公司发出书面通知之日起3日内，即对公

司进行一次对账，确定公司的资产、负债、利润等状况。对公司利润的____%(百分之____)，按照股东所占股权比例进行分配，剩余的____%(百分之____)利润供公司运营或下次再予分配。

退出机制的确定

1.公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

2.股东向非股东主体转让其出资权益，须经其他股东过半数同意。股东应就股权转让事项以书面形式通知其他股东，其他股东自收到书面通知之日起三十日内未作出书面答复的，视为同意转让。若其他股东中半数以上不同意转让，不同意转让的股东应当依法购买该股权转让；未依法购买的，视为同意转让。

3.经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。两名以上股东主张行使优先购买权的，应协商确定各自的具体购买比例；协商不成的，应按照股权转让时各股东的出资比例行使优先购买权。

4.若按上述方式仍不能完成股权转让的，股东可要求公司减少注册资本退还股本，并在减资手续完成之日起1在约定的期限内，应就该股东所持股权比例进行股息分配及公司资产分割。其他股东及公司应协助该股东完成退股程序、股息分配及公司资产分割。

四、争议及生效

1.若因本股东会决议履行发生争议，各股东应友好协商解决，协商不成的交由公司注册地法院管辖。

2.本股东会决议一式____份，每位股东各持一份，交公司备存一份，自全体股东签字之日起生效。

云南金宝福茶业有限公司(盖章)

全体股东签字：

日期：年月日