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假币收缴操作流程培训

假币的定义假币收缴程序假币实物登记、保管及解缴

一假币的定义

01假币通常分为以下两种：03变造货币02伪造货币

二假币收缴程序

营业机构临柜人员发现可疑币时，应在持有人视线范围内，由两名及以上持有《反假货币上岗资格证书》的业务人员鉴别真伪，经鉴别为假币的应当面予以收缴。注：办理假币收缴的业务人员应向假币持有人出示《反假货币上岗资格证书》。

对假人民币纸币，应在正面水印窗处竖向加盖蓝色油墨的“假币”戳记；在背面正中位置横向加盖蓝色油墨的“假币”戳记。加盖的“假币”戳记要清晰、完整。对假外币纸币及各种硬币，应当面装入统一格式的“收缴假币专用封装袋”，在封口处加盖蓝色油墨的“假币”戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。严禁在假外币纸币上加盖“假币”戳记。

（四）收缴假币的营业机构经办人员应在持有人视线范围内，填写中国人民银行统一格式的《假币收缴凭证》（以下简称《凭证》），《凭证》的各项要素应清楚、完整，具体包括：1、“编号”，是由使用营业机构自行编制的流水号；2、“币种”，填写人民币或可兑换外币名称（如人民币、美元、日元等）；3、“券别”，填写假币的面额（如￥100.00、￥50.00等);4、“版别”,填写被收缴假币的年号(以人民币100元为例，分为99版、98版、05版，具体视实际收缴实物为准）；5、“假币来源”，填写持有人假币的来源；6、“制作方法”，指假币的伪造和变造方法，包括：机制、复印、拓印、挖补、手工绘制等；

收缴假币时按币种、版别、券别分别填写，相同券别、版别的可填写在一张凭证，但冠字号码信息应填写完整。若一次收缴同一面额2张以上的假人民币且冠字号码前六位不一致时，应在《凭证》中列明。经办人员、复核人员加盖名章和“假币收缴专用章”，不得使用其他业务公章。

0102填制完毕的《凭证》应交持有人核对各项要素填写的内容，经确认后，持有人应在《凭证》第一、二联正面和第二联背面的“持有人（或交款单位经办人）签字”栏处签字。不得将空白或要素填写不全的《凭证》交持有人签字。持有人拒绝签字的，经办人员在《凭证》第一、二联的“持有人（或交款单位经办人）签字”栏处注明“持有人拒绝签字”字样。

对收缴的人民币纸币经鉴定为真币的，网点应从鉴定机构取回并按面额兑换完整券退还持有人，同时收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”印章的人民币纸币按损伤人民币处理；对收缴的人民币纸币经鉴定为假币而被鉴定机构没收的，各网点应向鉴定机构取得《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》。（十二）营业机构工作人员可向持有人讲解假币特征和相关的法律规定，任何情况下，都不得让持有人再接触到被收缴的假币。（十一）对发现的变造币应按程序收缴，不得予以兑换。（十三）营业机构在办理假币收缴业务过程中遇到以下情况，应立即报告上级会计部门、当地公安机关和中国人民银行当地分支机构：1234

一次性发现假人民币20张（枚）及以上的；一次性发现假外币10张（枚）及以上的；属于利用新的造假手段制造的假币或新版假币的；有制造贩卖假币线索的；假币持有人不配合收缴行为的；若人民银行有另行要求的按其要求执行。010302040506

三假币实物登记、保管及解缴

营业机构对收缴的假币实物应单独入库（柜、箱）管理，《假币收缴代保管登记薄》和假币实物应双人分管，做到每日账实相符。营业机构实行假币定期核对制，业务主管应在每月解缴前对假币实物、《凭证》与《假币收缴代保管登记薄》进行核对，并在《假币收缴代保管登记薄》上记载核对情况并签章。主城区各支行收缴的假币应上缴总行会计结算部金库出纳管理科，金库出纳管理科按人民银行规定的时间和要求统一将收缴的假币解缴当地人民银行；其余各支行辖内营业机构将收缴的假币按月上缴到其所在的支行，由各支行按人民银行规定的时间和要求，统一将收缴的假币解缴到中国人民银行当地分支机构。

营业机构监控录像资料保存期应在60个工作日内，达不到60个工作日的，需将假币收缴全过程的录像资料复制保管，复制时需邀请公证人员现场对证据保全（录像资料复制）的过程予以公证，并出具公证文书。复制的录像资料可刻录成光盘或保存在移动硬盘、U盘中，复制的录像资料和公证书由会计部门指定专人保管。01营业机构对已经使用过的《凭证》应定期进行装订保管，档案保管期限为五年。02

假币收缴流程图对收缴的假币实物登记造册，妥善保管出具《假币收缴凭证》，并告知被收缴人有权申请鉴定“假币”印章上应带有该机构