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反洗钱相关知识考试试卷含客户身份识别等考点.docx

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    反洗钱相关知识考试试卷含客户身份识别等考点

    一、单选题（本题型共8题，40分）：

    1、客户在申请解除保险合同时，需要做客户尽职调查的金额起点是()

    A退还保费或现金价值达1万人民币或外币等值1000美元以上(正确答案)

    退还保费或现金价值达2万人民币或外币等值1000美元以上

    退还保费或现金价值达5万人民币或外币等值2000美元以上

    退还保费或现金价值达0.5万人民币或外币等值1000美元以上

    2、以下属于反洗钱必威体育官网网址义务主体的有哪些()

    A.反洗钱职能部门

    B.必威体育官网网址职能部门、安全部门

    C.业务条线:对公、零售、运营、数金、小微普惠等中后台服务部门

    D.法务内审、技术、数据、客服

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