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金融机构洗钱风险管理及贷款防洗钱陷阱知识试卷.docx

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    金融机构洗钱风险管理及贷款防洗钱陷阱知识试卷

    1.国务院反洗钱行政主管部门是()。

    A、中国证券监督管理委员会

    B、中国人民银行

    C、反洗钱行政主管部门或者检察机关

    D、反洗钱行政主管部门或者公安机关(正确答案)

    2.《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自()起施行

    A、2024年11月30日

    B、2024年12月31日

    C、2025年1月1日(正确答案)

    D、2026年1月1日

    3.与金融机构存在业务关系的单位和个人()金融机构依法开展的客户尽职调查。

    A、可以配合

    B、视情况配合

    C、应当配合(正确答案)

    D、无须配合

    4.当客户对金融

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