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反洗钱法律法规知识考试试卷真题集.docx

反洗钱法律法规知识考试试卷真题集.docx

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    反洗钱法律法规知识考试试卷真题集

    1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。*

    A.黑社会性质的组织犯罪(正确答案)

    B.恐怖活动犯罪(正确答案)

    C.走私犯罪(正确答案)

    D.贪污贿赂犯罪(正确答案)

    2、洗钱的过程具有以下哪些特征（）*

    A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。(正确答案)

    B.改变有关金钱的形式(正确答案)

    C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹(正确答案)

    D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。(正确答案)

    3、以下活动可能存在洗钱行为的有()

    A、地下钱庄

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